100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Previously searched by you
Previously searched by you
logo
Samenvatting Beschrijving van alle behandelde casussen/zaken Financieel-Economische Criminaliteit 2020/2021 $4.31
Add to cart
Quickly navigate to
Preview
  2.  
  3. Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
  4.  
  5. Financieel-Economische Criminaliteit

Summary

Samenvatting Beschrijving van alle behandelde casussen/zaken Financieel-Economische Criminaliteit 2020/2021

7 reviews
 41 purchases
  • Course
  • Financieel-Economische Criminaliteit
  • Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Korte weergave van alle behandelde zaken/casussen, die voorgeschreven werden voor de opdrachten en behandeld werden in de werkgroepen. Gaat om de casussen van 2020/2021.

Last document update: 3 year ago

Preview 1 out of 10  pages

Document information

  • March 13, 2021
  • March 21, 2021
  • 10
  • 2020/2021
  • Summary

Subjects

  • fraude
  • vastgoedfraude
  • paardenvleesfraude
  • casussen
  • zaken
  • behandelde zaken
  • vestia
  • corruptie
  • oplichting
  • valsheid in geschrifte
  • financieel economische criminaliteit
  • financieel economische criminaliteit
  • fe

Written for

  • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
  • Master Criminologie
  • Financieel-Economische Criminaliteit
All documents for this subject (15)

7  reviews

review-writer-avatar

By: fleursetrowidjojo • 1 year ago

review-writer-avatar

By: meijze • 3 year ago

review-writer-avatar

By: FabienneHs • 3 year ago

review-writer-avatar

By: jobvanleeuwen1998 • 2 year ago

review-writer-avatar

By: michellevilla • 3 year ago

Translated by Google

Missing many important facts

review-writer-avatar

By: nathaliedenie1 • 3 year ago

review-writer-avatar

By: selma98 • 3 year ago

Seller

avatar-seller
hannahvu

Reviews received

Content preview

Casussen FEC – 2020/2021

Week 1
Familie Visser/Eurocommerce: Eurocommerce was een groot vastgoedbedrijf waar Ger Visser
eigenaar van was. Hij had het overgenomen van zijn vader, die ooit is begonnen met een handel in
tuinschuurtjes. Hij werd ook wel de ‘kantorenkoning’ genoemd, omdat hij zoveel panden bezat. Op
zijn hoogtepunt werd zijn vermogen geschat op 145 miljoen euro.
Simpel gezegd leende Eurcommerce geld van de bank, bouwde mooie kantoorpanden, zorgde dat er
huurders in kwamen en verkocht het vervolgens (met veel winst) door aan investeerders. De gang
van zaken was echter altijd al dubieus, het ging als volgt: een pand werd ontwikkeld, dat kostte 10
miljoen. Het werd aan een belegger verkocht voor 20 miljoen, maar met tienjarige huurgarantie. De
winst werd gebruikt om huurders te verleiden om voortijdig door te schuiven naar een nieuw pand,
ook in bezit van Eurocommerce. De belegger eindigde dan ineens met een leeg pand, Visser betaald
de huur nog wel door, maar een leeg pand is niet goed voor de waarde van het pand. Beleggers die
panden kochten, zagen niet welke afspraken er waren gemaakt met huurders (side-letters). Dit is niet
illegaal, maar ook niet moreel gerechtvaardigd.
Het ging mis toen de crisis uitbrak, en steeds meer beleggers en banken zelf in de problemen
kwamen. Mensen huren minder panden, waardoor Visser huurcontracten gaat vervalsen, om zo
financieringen te blijven krijgen en de bedrijvigheid in stand te houden. Banken lenen hem vaak grote
bedragen, maar vragen hem op een gegeven moment wel persoonlijk garant te staan. Op een
gegeven moment krijgen ze door dat hij huurcontracten vervalst, waarna er aangifte wordt gedaan
van valsheid in geschrifte. Uiteindelijk gaat het bedrijf failliet, maar dan heeft hij al veel bezittingen
en geld overgezet aan zijn familie. Zo schenkt hij zijn vrouw zijn (extreem) dure auto’s en verkoopt hij
hun woning aan haar voor 1.- euro. Ook zijn kinderen geeft hij een grote schenking en een hotel dat
hij bezit, wordt overgezet op zijn dochters naam.
Hij stond persoonlijk garant voor meer dan 100.- miljoen aan leningen aan zijn eigen bedrijf. Zelf had
hij 55.- miljoen geleend van zijn bedrijf, dus hij deed een greep uit de kas.
In de media wordt veel aandacht besteed aan het type man dat Visser was: imposant en charmant.
Ook zijn levensstijl had aandacht: hij reed bijv. in dure auto’s en had een eigen jacht. Hij dacht zelf
dat hij onschendbaar was en overschatte zichzelf en zijn bedrijf enorm.
Het gaat om de familie omdat niet alleen Ger, maar zijn zoon ook veroordeeld werd. Ook zijn vrouw
was erbij betrokken.
Toen het faillissement en de aangiften een feit waren, raakte hij diep in de problemen, vooral
mentaal. Hij gaat er bijvoorbeeld vanuit dat er sprake is van een Rabobank-complot tegen hem. Zijn
broers, ook Kees, die eerst zijn zakenpartner was bij Eurocommerce, willen geen contact meer met
hem.
Hij pleegde onder meer faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Zijn delicten vallen
onder business crimes (Edelhertz). Hij wordt veroordeeld tot 3.5 jaar cel. Ook nadat de
beschuldigingen uit zijn gekomen, wordt hij verdachte van het voortzetten van illegaliteit. Zo
verkoopt hij een van zijn paarden, op papier voor een hele lage prijs, die hij doorgeeft aan
schuldeiser Rabobank. Er wordt waarschijnlijk veel meer voor betaald, geld dat hij privé kan houden.
Voor het hoger beroep van zijn strafzaak wil hij opnieuw vervalste documenten inbrengen, waarvan
hij stelt dat die hem bij toeval zijn toegezonden. Zo wordt hij opnieuw verdacht van valsheid in
geschrifte.

Palm Invest: In deze zaak hebben twee mannen een bedrijf opgezet, wat een goed voorbeeld van
piramidefraude/ponzi scheme lijkt te zijn, genaamd ‘Palm Invest’. Ze stimuleerden mensen om te
beleggen, met dat geld zouden ze investeren in vastgoed in Dubai. Ze zouden winst maken door
middel van koop en verkoop van het vastgoed en huuropbrengsten. Mensen werden gestimuleerd
om geld te investeren en vervolgens werd het dividend dat andere investeerders zouden moeten

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller hannahvu. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $4.31. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

67479 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 15 years now

Start selling

Recently viewed by you

Exam (elaborations) ·

(0)

Xcel Solutions 7 Group Life Questions and Answers 2024

$4.31  41x  sold
  • (7)
Add to cart
Added