De casussen die zijn behandeld in de werkgroepodrachten van het vak financieel-economische criminaliteit zijn kort en bondig uitgeschreven aan de hand van de dader(s), delicten, schade en slachtoffer(s). Het betreft alle casussen van week 1 t/m 7, studiejaar
Eurocommerce
- Daders
o Ger Visser: eigenaar van Eurocommerce (Ger visser = Eurocommerce).
Eurocommerce was een van de grootste vastgoedbedrijven van Nederland, tot het
in 2012 failliet ging. Visser was ‘vastgoedtycoon’, ‘kantorenkoning’.
o Visser was uiterst dominant: ,,Er is maar één waarheid en dat is de waarheid van
Ger Visser. Hij leeft in zijn eigen universum, waarin hij koning, keizer, admiraal
is.”
- Delicten
o Faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, oplichting. Hij maakte gebruik van
side-letters, valse contracten en katvangers. Hij hengelde bankkredieten binnen
met vervalste huurcontracten en vervalste aannemersovereenkomsten. In side-
letters verstopte hij geheime afspraken met huurders van Eurocommerce-panden.
o Tijdens zijn rechtszaak heeft hij ook documenten vervalst die hij als bewijs
indiende. Hiermee wilde hij een megacomplot aantonen.
- Schade
o Het bedrijf had op een gegeven moment 735 miljoen schuld bij banken, de
gemeente Almere en bouwbedrijf Wessels. Door de crisis kon Visser zijn leningen
die hij bij de banken had uitstaan niet meer betalen.
- Slachtoffers
o Banken, die de leningen aan hem verstrekten.
o Klanten
Palm invest
- Daders
o Remco V. zijn vorige bedrijf Déficon was failliet gegaan.
o Danny K. werkte voor TRE-investments, een Nederlandse projectontwikkelaar. Is
nog gemarteld.
- Delicten
o Ze zijn veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.
o Beleggingsfraude. De klanten zouden een rendement van 9% per jaar ontvangen.
Klanten legden minimaal 50.000 euro in; bij deze grens controleert de AFM de
beleggingsinstellingen niet meer.
o Het geld van de investeerders werd niet in vastgoed in Dubai belegd, maar het
werd grotendeels voor eigen consumptie gebruikt (horloges, auto’s) = sudden
wealth syndrome, de daders verdienden in korte tijd zoveel geld, dat ze het zicht
op de financiële werkelijkheid verloren.
- Schade
o Door middel van een ponzi scheme (= het geld van nieuwe investeerders wordt
gebruikt om de rente van andere investeerders te betalen) zijn slachtoffers 30
miljoen euro afhandig gemaakt.
- Slachtoffers
o 350-400 Klanten/beleggers.
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller marithogervorst. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $3.19. You're not tied to anything after your purchase.
