De casussen die zijn behandeld in de werkgroepodrachten van het vak financieel-economische criminaliteit zijn kort en bondig uitgeschreven aan de hand van de dader(s), delicten, schade en slachtoffer(s). Het betreft alle casussen van week 1 t/m 7, studiejaar
[Mostrar más]
Última actualización de este documento: 3 año hace
Eurocommerce
- Daders
o Ger Visser: eigenaar van Eurocommerce (Ger visser = Eurocommerce).
Eurocommerce was een van de grootste vastgoedbedrijven van Nederland, tot het
in 2012 failliet ging. Visser was ‘vastgoedtycoon’, ‘kantorenkoning’.
o Visser was uiterst dominant: ,,Er is maar één waarheid en dat is de waarheid van
Ger Visser. Hij leeft in zijn eigen universum, waarin hij koning, keizer, admiraal
is.”
- Delicten
o Faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, oplichting. Hij maakte gebruik van
side-letters, valse contracten en katvangers. Hij hengelde bankkredieten binnen
met vervalste huurcontracten en vervalste aannemersovereenkomsten. In side-
letters verstopte hij geheime afspraken met huurders van Eurocommerce-panden.
o Tijdens zijn rechtszaak heeft hij ook documenten vervalst die hij als bewijs
indiende. Hiermee wilde hij een megacomplot aantonen.
- Schade
o Het bedrijf had op een gegeven moment 735 miljoen schuld bij banken, de
gemeente Almere en bouwbedrijf Wessels. Door de crisis kon Visser zijn leningen
die hij bij de banken had uitstaan niet meer betalen.
- Slachtoffers
o Banken, die de leningen aan hem verstrekten.
o Klanten
Palm invest
- Daders
o Remco V. zijn vorige bedrijf Déficon was failliet gegaan.
o Danny K. werkte voor TRE-investments, een Nederlandse projectontwikkelaar. Is
nog gemarteld.
- Delicten
o Ze zijn veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.
o Beleggingsfraude. De klanten zouden een rendement van 9% per jaar ontvangen.
Klanten legden minimaal 50.000 euro in; bij deze grens controleert de AFM de
beleggingsinstellingen niet meer.
o Het geld van de investeerders werd niet in vastgoed in Dubai belegd, maar het
werd grotendeels voor eigen consumptie gebruikt (horloges, auto’s) = sudden
wealth syndrome, de daders verdienden in korte tijd zoveel geld, dat ze het zicht
op de financiële werkelijkheid verloren.
- Schade
o Door middel van een ponzi scheme (= het geld van nieuwe investeerders wordt
gebruikt om de rente van andere investeerders te betalen) zijn slachtoffers 30
miljoen euro afhandig gemaakt.
- Slachtoffers
o 350-400 Klanten/beleggers.
Los beneficios de comprar resúmenes en Stuvia estan en línea:
Garantiza la calidad de los comentarios
Compradores de Stuvia evaluaron más de 700.000 resúmenes. Así estas seguro que compras los mejores documentos!
Compra fácil y rápido
Puedes pagar rápidamente y en una vez con iDeal, tarjeta de crédito o con tu crédito de Stuvia. Sin tener que hacerte miembro.
Enfócate en lo más importante
Tus compañeros escriben los resúmenes. Por eso tienes la seguridad que tienes un resumen actual y confiable.
Así llegas a la conclusión rapidamente!
Preguntas frecuentes
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
100% de satisfacción garantizada: ¿Cómo funciona?
Nuestra garantía de satisfacción le asegura que siempre encontrará un documento de estudio a tu medida. Tu rellenas un formulario y nuestro equipo de atención al cliente se encarga del resto.
Who am I buying this summary from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller marithogervorst. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy this summary for $3.23. You're not tied to anything after your purchase.
