100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
Financiële criminaliteit in de praktijk FCP samenvatting $7.35
In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  4.  
  5. Financiële criminaliteit in de praktijk

Samenvatting

Financiële criminaliteit in de praktijk FCP samenvatting

6 beoordelingen
 40 keer verkocht
  • Vak
  • Financiële criminaliteit in de praktijk
  • Instelling
  • Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  • Boek
  • Handboek AML Professiona 2022

Deze samenvatting kan gebruikt worden om je voor te bereiden op het vak Financiële criminaliteit in de praktijk. Dit vak is onderdeel van de minor Financiële criminaliteit

Laatste update van het document: 2 jaar geleden

Voorbeeld 3 van de 22  pagina's

Document informatie

  • Nee
  • Hoofdstuk 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14
  • 28 oktober 2022
  • 10 november 2022
  • 22
  • 2022/2023
  • Samenvatting

Onderwerpen

  • financiële criminaliteit
  • corruptie
  • fraude
  • witwassen
  • tbml
  • crypto
  • pep
  • sancties
  • fiu
  • fiod
  • terrorisme
  • amlc
  • risico
  • wwft
  • zwart geld
  • crimineel

Gekoppeld boek

book image

Titel boek:

Auteur(s):

  • Uitgave:
  • ISBN:
  • Druk:

Geschreven voor

  • Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  • Financiële criminaliteit
  • Financiële criminaliteit in de praktijk
Alle documenten voor dit vak (1)

6  beoordelingen

review-writer-avatar

Door: romeenijkamp • 4 maanden geleden

review-writer-avatar

Door: josiendeveer • 1 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: romy-jansen • 1 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: lydian200170 • 2 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: chaimaekarmoun1 • 2 jaar geleden

reply-writer-avatar

Door: HanzeFTA • 2 jaar geleden

Bedankt voor jouw recensie. Ik hoop dat je FCP gaat halen/hebt gehaald!

review-writer-avatar

Door: DSHanze • 2 jaar geleden

reply-writer-avatar

Door: HanzeFTA • 2 jaar geleden

Bedankt voor jouw recensie. Ik ben benieuwd naar jouw feedback op mijn samenvatting.

Verkoper

avatar-seller
HanzeFTA

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud

Samenvatting Financiële criminaliteit in praktijk
Inhoudsopgave
Financiële criminaliteit...........................................................................................................................3
Witwassen..............................................................................................................................................4
Witwasproces.....................................................................................................................................5
Trends in het witwassen.....................................................................................................................7
Trade Based Money Laundering (TBML).................................................................................................7
Crimineel geld vs zwart geld...........................................................................................................7
Basis typologieën TBML......................................................................................................................7
Betrokken instanties, red flags en TBML technieken TBML................................................................8
Terrorismefinanciering...........................................................................................................................9
Resoluties van VN Veiligheidsraad......................................................................................................9
Herkomst gelden terrorismefinanciering..........................................................................................10
Terrorismefinancieringsproces.........................................................................................................11
Gezamenlijke aanpak noodzakelijk...................................................................................................11
Poortwachters..................................................................................................................................12
FIU (Financial Intelligence Unit)........................................................................................................12
Corruptie en Fraude.............................................................................................................................12
Nederland belastingparadijs.............................................................................................................13
Nederland en corruptie....................................................................................................................13
Vormen fraude.................................................................................................................................13
Fraude en sancties................................................................................................................................13
Klimop zaak......................................................................................................................................14
Sancties.............................................................................................................................................15
Sanctiemaatregelen door.................................................................................................................15
Soorten sancties...............................................................................................................................16
Sanctielijsten....................................................................................................................................16
Verplichtingen o.g.v. sanctieregelgeving..........................................................................................16
PEP en UBO..........................................................................................................................................17
PEP (Politiek prominent personen)...................................................................................................17
UBO (Ultimate Beneficial Owner = Uiteindelijk belanghebbende)...................................................18
UBO-register.....................................................................................................................................18
Crypto-currency....................................................................................................................................19
Blockchain........................................................................................................................................19
Virtuele valuta..................................................................................................................................19


1

,Coin versus token.............................................................................................................................20
Wallets..............................................................................................................................................20
Wet- en regelgeving Europa.............................................................................................................20
Risico’s van cryptocurrency..............................................................................................................21
Red flags crypto’s..............................................................................................................................21




2

, Financiële criminaliteit
Financiële criminaliteit = misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin
schaadt. Deze vorm van criminaliteit gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en
intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Financiële criminaliteit gaat gepaard met:
 Witwassen
 Corruptie
 Fraude
 Niet naleven van (inter)nationale sancties
 Belastingontduiking
 Financiering van terrorisme

Voorbeeld BTW fraude:
Vanuit Nederland worden auto’s op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven (ploffers)
op naam van katvangers met het 0% btw-tarief. In werkelijkheid zijn de auto’s geëxporteerd
naar Duitse handelaren die deze weer verkochten op de Berlijnse automarkt. Vermoedelijk
dat deze handelaren de Nederlandse autobedrijven in contanten uit het criminele circuit
betaalden.




Voorbeeld aardappel- en uienhandel:
De aardappel- en uienhandel blijkt gevoelig te zijn voor witwaspraktijken. Zo’n witwasproces
gaat als volgt:
In Zuid-Afrika levert een klant geld in bij een Afrikaanse ondergrondse bankier. Deze
Afrikaanse bankier neemt contact op met een ondergrondse bankier in Nederland en zorgt
via tussenpersonen dat deze gelden bij deze Nederlander aankomt. Deze Nederlandse
bankier betaald de aardappelboer met contante gelden. De boer stort het bij de bank en
heeft een logische verklaring, namelijk lege kisten aardappelen.

Ondermijnende criminaliteit (volgens OM) = misdaad die maatschappelijke structuren of het
vertrouwen daarin schaadt. Deze vorm van criminaliteit gaat niet zelden gepaard met
geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Wat is het belang om dit te bestrijden?




3

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper HanzeFTA. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor $7.35. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 69484 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis

Laatst bekeken door jou

Samenvatting ·

(0)

Samenvatting hoofdstuk 9 hoofdstukken sociaal recht 2021

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

ATI dosage calculations Questions & Answers 100% Updated!

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

AST1002 Certification Exam Questions and CORRECT Answers

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

UIPath RPA Certification correctly answered to pass 2023

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

Bio 242 Lecture final Questions with Complete Solutions.

Voordeelbundel ·

(0)

Philosophy of the Humanities 1 - Lecture & Seminar notes

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

Bio 245 Klesath Exam 1 NCSU-with 100%b verified solutions

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

NDAEB - domain part 4 question n answers graded A+ 2024/2025

Tentamen (uitwerkingen) ·

(0)

LUOA algebra 2 Exam Questions with Correct Answers

$7.35  40x  verkocht
  • (6)
In winkelwagen
Toegevoegd