Class notes
Hoorcolleges
- Course
- Institution
Hoorcolleges vak Financieel Economische Criminaliteit. Inclusief alle gastcolleges.
[Show more]
7 reviews
By: kingkoenta • 6 year ago
By: x_mini_x • 7 year ago
By: lottehoes • 7 year ago
very nice!
By: barbaravandam • 7 year ago
By: AnniekRouwenhorst1992 • 7 year ago
By: jorisbruijnaers • 7 year ago
By: Cynthia93 • 7 year ago
Seller
Follow
masteropsporingscriminologie
Reviews received
Content preview
Hoorcolleges Financieel Economische CriminaliteitInhoudsopgave
Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman. ............... 2
Hoorcollege 2: Organisatiecriminaliteit en Werknemerscriminaliteit – E.L. Bakker (AFM). ................................ 7
Hoorcollege 3: Overheidscriminaliteit, Corruptie, State-Corporate Crime – D.F.A. Crijns (FIOD). ..................... 12
Hoorcollege 4: Daderprofielen van Financieel-Economische Criminaliteit – M. Boerlage (FP). ......................... 15
Hoorcollege 5: Verklaring van Financieel-Economische Criminaliteit – A. Verbruggen (advocaat Jones Day).. 19
Hoorcollege 6: Regulering en Toezicht in het Bedrijfsleven – G. Lentink (Deloitte). .......................................... 23
Hoorcollege 7: Opsporing en strafrechtelijke handhaving – Projectontwikkelaar uit de vastgoedbranche. ..... 26
1
, Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en
Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman.
Klimop zaak
- Zuidas.
- Pensioenfraude Phillips.
- Jan van Vlijmen.
Ordina
- Zuidas.
- Potentiële opdrachtgevers meenemen op dure tripjes.
Is er sprake van omkoping?
ABN Amro
- Beboet in Amerika: compliance regels overtreden.
Witwassen, verrichten financiële transacties landen met landen die te maken hebben met
terrorisme.
Het vak
- Het gaat over mensen en hun gedrag.
- Bedrijven ontdekken nu dat mensen toch in de fout gaan.
Zij zoeken nu ook criminologen.
- Jeffrey Skilling en Gareth Lee.
Chair of the Board van Enron.
70 miljard euro schade, duizenden raakten hun baan en beleggingen kwijt.
- Madoff.
Voorzitter (NASDAG) aandelenbeurs ICT.
Iedereen wilde bij hem investeren omdat je bij hem het meeste geld terugkreeg.
Maar hij gaf geld van de nieuwe beleggers aan de oude beleggers alsof het winst was. Hij hield
zelf ook wat. Hoe kan zoiets goed gaan? Niet beleggen maar toch geld uitkeren aan mensen
die al geld hebben ingelegd?
o Voorwaarde: er moeten de hele tijd nieuwe mensen komen. Er komen geen nieuwe
mensen meer bij door de economische crisis. Toen kreeg hij een probleem.
o Wordt gezien als de grootste fraudezaak ooit.
o 150 miljard euro.
Blanke mannen van middelbare leeftijd in pakken. NY Magazine moest Madoff afschilderen als the
Joker om zijn ware aard te laten zien.
Recente casus
- Financieel Dagblad lezen follow the money.
- Rabobank.
Mexico: drugsgeld witwassen. Gebeurde in de kantoren van een dochterbedrijf van de
Rabobank.
Nederland: advocaat heeft namens een mensenrechtenorganisatie aangifte gedaan tegen de
Rabobank en de raad van bestuur voor moord en misdaden tegen de menselijkheid (alle
ellende die verbonden is aan de drugshandel).
- Libor: renteproblemen.
- Volkswagen.
Diesel.
o Sjoemelsoftware.
o Uitstoot van diesel manipuleren.
o Op de weg 40x meer uitstoten, maar op een rolbank voldeed hij aan de wet.
Leerdoelen
I. Introductie ‘bovenwereld’ criminaliteit.
Criminaliteit die plaatsvindt, in wat lijkt, een wettelijke omgeving te zijn.
II. Criminologie van financieel-economische criminaliteit.
Concepten.
2
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller masteropsporingscriminologie. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $4.81. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
52510 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now