In deze samenvattingen wordt het gastcollege van week 12 samengevat over rechtspersonen. Deze samenvatting is maar 1 pagina. Dus ik zou deze in een bundel kopen als je deze wilt aangezien hij los niet heel interessant is.
Acht stappen waarop rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden;
Stap 1; aanleiding
- Bv. klokkenluidersmeldingen, persberichten, audits of wwft-meldingen.
- Vaak gaat het over omkoping, valsheid in geschrifte, sanctiewetgeving of milieuwetgeving.
Stap 2; intern onderzoek
- Na de aanleiding wordt er een onderzoeksvoorstel gedaan waarna een zogeheten document
review plaatsvindt – hierin wordt besproken wat en hoe er onderzocht moet worden. Daarna
beginnen de interviews.
- Hierin stelt een medewerker als een soort rechercheur vragen op.
- Uiteindelijk komt daar een rapportage uit.
- Als laatste stap kan besloten worden om al dan geen zelfmelding te doen.
- Dit betekent dat er een keuze ontstaat om naar het OM te stappen.
Stap 3; zelfmelding
- Heeft een aantal voordelen zoals het feit dat je meer controle hebt op de beginfase van het
proces, dat je kan onderhandelen, mogelijk strafkorting en dat er een grotere kans bestaat
op buitengerechtelijke afdoening.
- Nadelen; reputatieschade, zelfbeschuldiging, onzekerheid over de vervolgstappen na
zelfmelding en het feit dat er gegarandeerd een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt.
Stap 4; onderzoek autoriteiten
- FIOD/OM, DNB/AFM.
- Ze beginnen met een zelfstandig onderzoek o.b.v. de resultaten van het interne onderzoek.
- Daarna zullen ze waarschijnlijk de telefoon van belangrijke personen tappen o.g.v. art. 126m
Sv.
- Vervolgens worden verdachten en getuigen gehoord. Hierna zal een inval van de
opsporingsdienst plaatsvinden en wordt er informatie opgevraagd.
Stap 6; transacties
- Hierdoor voorkom je strafvervolging als je voldoet aan de voorwaarden uit art. 74 Sr.
- Dit kan zijn betaling van een geldsom aan de staat, afstand van voorwerpen,
verbeurdverklaring van voorwerpen, ontneming, schadevergoeding of een taakstraf.
Stap 7; toetsingscommissie
- Als de OvJ en de verdediging een transactievoorstel overeenkomen legt de OvJ dit voor aan
de HoofdOvJ en het College van PG’s.
- Het College verzoekt de toetsingscommissie hoge transacties om advies – marginale toets.
- Bij positief advies beslist het College met inachtneming van het advies of het
transactievoorstel wordt aangeboden.
- Bij negatief advies gaat de zaak terug naar de HoofdOvJ om een nieuwe vervolgingsbeslissing
te nemen.
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller berbervandermeer. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $3.25. You're not tied to anything after your purchase.
