Case

NCOI module Juridisch dossiermanagement, onderwerp Echtscheiding, leg een dossier aan volgens de regels, geslaagd 2024 cijfer 8

2 purchases

Course
Juridisch dossiermanagement

Institution
NCOI (NCOI)

Book
Bij het rechte eind

Dit is een geslaagde NCOI module juridisch dossiermanagement van 2024. Onderwerp: leg eemn juridisch dossier aan volgens de wettelijke regels rondom een echtscheiding. Ik heb alle bijlagen erin gelaten en in de literatuurlijst staan een paar mooi recente bronnen die je kunt gebruiken. Geslaagd met ...

[Show more]

Preview 4 out of 11 pages

View example

Uploaded on August 10, 2024
Number of pages 11
Written in 2024/2025
Type Case
Professor(s) .
Grade 8-9

ncoi hbo rechten
ncoi juridisch
ncoi recht
ncoi rechten
module ncoi jurridisch dossiermanagement

Book Title:Bij het rechte eind

Author(s):Steven Gibens

Edition:2021
ISBN:9789464144031
Edition:Unknown

Institution
NCOI (NCOI)
Education
Hbo Recht
Course
Juridisch dossiermanagement

Scriptiebibliotheek

Member since 6 year 3832 documents sold

131

185

100

$9.36

Add to cart

Add to wishlist

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

lOMoARcPSD|2668334

, lOMoARcPSD|2668334

Voorwoord

Mijn naam is x en ik ben werkzaam bij de x (X ) als Toezichthouder in het team X binnen het
domein Asset Management. Hier ben ik medeverantwoordelijk voor het doorlopend toezicht op
de in Nederland geregistreerde vergunningplichti ge beleggingsondernemeningen en -
instellingen.

Ik ben mijn carrière in de fi nanciële sector in 1997 begonnen als fi nancieel adviseur bij de x. In die
hoedanigheid heb ik veel ervaring opgedaan met het vastleggen van dossiers in het kader van
echtscheidingen. De wet - en regelgeving was desti jds echter minder stringent dan nu. De Wet op
het fi nancieel toezicht ( Wft ), de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nanciering van terrorisme (
Wwft ), de Sancti ewet 1977 ( Sw) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)
bestonden nog niet. De mogelijkheden voor digitale dossiervorming en CRM-vastlegging
stonden nog in de kinder schoenen. In de 25 jaren die volgden is er veel veranderd op deze
gebieden. Het knappen van de Internetzeepbel in 2000 en de Kredietcrisis van 2008 hebben deze
ontwikkelingen fors versneld.

Als toezichthouder bij de X hou ik toezicht op het gedrag van f inanciële ondernemingen. Het
prudenti eel toezicht is belegd bij de Nederlandsche Bank ( DNB). De X houdt tevens toezicht op
de naleving van de Wwft door fi nanciële marktparti jen. Dit toezicht is gericht op het bewaken
en bevorderen van de integere bedrij fsvoering en het voorkomen dat ondernemingen, bewust of
onbewust, betrokken raken bij het witwassen van geld. De Wwft heeft een groot raakvlak met de
casus in deze module.

Bij de X werken relati ef veel juristen en de X heeft een volledige juridische afdeling binnen haar
gelederen waar de benodigde juridische kennis goed geborgd is. Mijn kennis van het Nederlands
recht is echter nog beperkt. Ik vind het belangrijk om in ieder geval de basiskennis van het
Nederlands recht te beheersen. Om deze reden heb ik ervoor gekozen om de eerste fase van
de opleiding HBO Rechten van Markus Verbeek Praehep te volgen. Het is mijn ambiti e om
hierna verder te gaan met de tweede fase.

2

, lOMoARcPSD|2668334

Samenvatting

De moduleopdracht voor het vak Juridisch Dossiermanagement behelst het schrijven van een
verslag van mijn werkzaamheden als medewerker van de X Bank N.V. ( X Bank). Kern van dit
verslag is de mate en wijze van vastlegging van gegevens, zowel vanuit fi nancieel -juridisch
perspecti ef als vanuit het oogpunt van de privacywetgeving.

Mijn cliënt is de heer Joris van der Heide (hierna te noemen: cliënt ). Cliënt is reeds ti en jaar
gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Uit dit huwelijk zijn twee, nog minderjarige
kinderen voortgekomen.

Cliënt en zijn echtgenote bezitt en een eigen woning waar recht van hypotheek op rust.
Daarnaast bezitt en zij gezamenlijk een recreati ewoning in Drenthe, vrij van hypotheek.

Cliënt en zijn echtgenote bezitt en daarnaast twee restaurants die zijn ondergebracht in een
Besloten Vennootschap ( B.V.) waarvan zij beiden, ieder voor de helft eigenaar zijn.

Cliënt heeft aangegeven dat hij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld is. Reeds
overeengekomen is dat cliënt en zijn echtgenote ieder een van de twee restaurants zal
voortzett en. Cliënt’ s echtgenote blijft met de twee kinderen in de echtelijke woning wonen.
Het aandeel van cliënt in de woning wordt aan zijn echtgenote toebedeeld. Cliënt daarentegen
krijgt de vakanti ewoning toebedeeld. Cliënt heeft een adviesgesprek met mij aangevraagd
teneinde de echtscheidingsprocedure bij de X Bank ordentelijk af te wikkelen.

Als fi nancieel adviseur bij de X Bank is het mijn taak om de echtscheiding van cliënt op fi nancieel
vlak af te wikkelen. Het betr eft in dezen de hypotheek die op de echtelijke woning rust, de
administrati e van de vennootschap waarin de twee restaurants zijn ondergebracht, de rekening-
courant van de vennootschap, de gezamenlijke privérekeningen en de schade- en
levensverzekeringen.

Ik zal met cliënt een opdrachtbevesti ging overeenkomen waarin mijn werkzaamheden worden
beschreven en welke documenten ik nodig heb van hem en zijn echtgenote. Ik heb met cliënt
afgesproken dat alle informati e digitaal aangeleverd dient te worden. Bij de X Bank zullen alle
gegevens in een digitaal clientdossier worden vastgelegd. Gezien de vertrouwelijkheid van de
gegevens kunnen cliënt en zijn echtgenote alle documentati e veilig via Cryptshare aanleveren.
Een en ander uiteraard met inachtneming van de grondslagen uit de Privacywetgeving.

3

, lOMoARcPSD|2668334

Inhoudsopgave

Voorwoord 2

Samenvatti ng 3

Inhoudsopgave 4

Inleiding 5

Verslag van de werkzaamheden 6

- Het dossier 6

o Cliëntonderzoek 6

o Hypotheek 7

o De B. V. 7

o Gezamenlijke betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen 8

o Schade- en levensverzekeringen 8

Privacywetgeving 9

- Vastleggen persoonsgegevens 8

- Bewaartermijn persoonsgegevens 9

Afsluiti ng dossier 10

Bijlagen

- Privacyverklaring 11

- Verwerkersovereenkomst AVG 11

- Opdrachtbevesti ging 11

- Wwft -verklaring 11

- Lijst van benodigde documenten echtgenote 11

Literatuurlijst

4

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller Scriptiebibliotheek. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $9.36. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

68175 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 15 years now

Start selling

Case

NCOI module Juridisch dossiermanagement, onderwerp Echtscheiding, leg een dossier aan volgens de regels, geslaagd 2024 cijfer 8

Document information

Subjects

Connected book

Written for

Seller

Reviews received

Content preview