Zwart geld witwassen, daar gaat ons profielwerkstuk over. Het zwarte geld dat de hele wereld overgaat, door bijvoorbeeld criminele activiteiten. In het dagelijks leven gaat er meer zwart geld rond dan dat wij eigenlijk denken! Omdat wij benieuwd zijn hoe dit traject nou eigenlijk verloopt en hoe de...
,Inhoudsopgave
Inleiding..................................................................................................................................................5
Samenvattingen......................................................................................................................................6
Nederlands.........................................................................................................................................6
Engels.................................................................................................................................................7
Deelvragen.............................................................................................................................................8
Wat is zwart geld?..............................................................................................................................8
Het ontstaan van zwart geld...........................................................................................................8
Afkomst van zwart geld..................................................................................................................8
Geschiedenis van zwart geld..........................................................................................................9
Zwarte Markt..................................................................................................................................9
Omvang van zwart geld..................................................................................................................9
Wat te doen met zwart geld.........................................................................................................10
Inkeerregeling...............................................................................................................................10
Hoeveel weet de gemiddelde persoon uit Overijssel over zwart geld?............................................11
Hypothese....................................................................................................................................11
Antwoordmodel...........................................................................................................................12
Evaluatie.......................................................................................................................................13
Wat is witwassen?............................................................................................................................15
De geschiedenis van witwassen....................................................................................................15
Doelen om zwart geld wit te wassen............................................................................................15
De mensen die witwassen............................................................................................................15
Het geschatte witgewassen geld in Nederland.............................................................................15
Welke methodes zijn er om zwart geld wit te wassen?....................................................................17
Via het buitenland........................................................................................................................17
Via eigen vennootschap................................................................................................................18
Casino...........................................................................................................................................19
Valse facturen...............................................................................................................................19
Online witwassen.........................................................................................................................20
Wie zijn er betrokken bij het witwassen van zwart geld?.................................................................20
Makelaars.....................................................................................................................................20
Katvangers en stromannen...........................................................................................................21
Financiële facilitators....................................................................................................................22
Welke maatregelen nemen de politie en de overheid om het witwassen van zwart geld tegen te
gaan?................................................................................................................................................23
3
, Overheid.......................................................................................................................................23
Casino...........................................................................................................................................24
Financiële instellingen..................................................................................................................24
Wat zijn de gevolgen voor de economie in Nederland als er grote hoeveelheden zwart geld
witgewassen wordt?.........................................................................................................................26
Het witgewassen geld in Nederland.............................................................................................26
De goede gevolgen voor de economie.........................................................................................26
De slechte gevolgen voor de economie........................................................................................26
Nederland aantrekkelijk voor witwassers.....................................................................................26
Welke voordelen heeft het witwassen van zwart geld?...................................................................28
Groot gedeelte van het zwart geld komt in de economie terecht................................................28
Zorgt voor meer werkgelegenheid...............................................................................................28
Kleinere armoedegroep onder de bevolking................................................................................28
Zorgt voor minder kosten voor de overheid.................................................................................28
Verhoudingen op sociaaleconomisch gebied profiteren van zwart geld op lokaal niveau...........29
Welke nadelen heeft het witwassen van zwart geld?.......................................................................30
Wat zijn de stadia van het witwasproces?........................................................................................31
Conclusie..............................................................................................................................................32
Bibliografie...........................................................................................................................................34
Bijlagen.................................................................................................................................................36
4
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller niekvandijk2002. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $4.87. You're not tied to anything after your purchase.
