Tentamen (uitwerkingen)

APRP Regulatory Environment test with 100- correct answers 2024.

0 keer verkocht

Vak
APRP

Instelling
APRP

[Meer zien]

Voorbeeld 2 van de 5 pagina's

Bekijk voorbeeld

Geupload op 25 augustus 2024
Aantal pagina's 5
Geschreven in 2024/2025
Type Tentamen (uitwerkingen)
Bevat Vragen en antwoorden

aprp regulatory environment test

Instelling APRP
Vak APRP

Volgen

GUARANTEEDSUCCESS Lid sinds 2 jaar 488 documenten verkocht

151

$14.99

In winkelwagen

Opslaan

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

APRP Regulatory
Environment test with
100% correct answers
2024
12 CFR Part 208
Membership of state banking institutions in the
federal reserve system
31 CFR Part 203
Electronic federal tax payments
31 CFR Part 208
Requires individuals to elect an EFT option for the
receipt of federal benefit payments
31 CFR Part 370
Electronic Transactions and Funds Transfers
Relating to United States Securities
31 CFR Chapter X, Section 1020.310
Reports by Banks of Suspicious Transactions
Bank Secrecy Act (BSA)
FI is required to provide evidence that necessary
and reasonable actions were taken in order to

, identify an incident relating to money laundering
and criminal activities
Dodd-Frank Act
Addressed concerns in banking regulation that
stemmed from the financial crisis of 2008
E-Sign Act
Facilitated the use of electronic records and
electronic signatures in interstate and foreign
commerce by ensuring the validity and legal effect
of contracts entered into electronically
General Data Protection Regulation (GDPR)
Privacy laws for citizens of the EU
Gramm-Leach-Bliley Act
Required FIs to protect and identify non-public
personal information (NPPI) practices and
safeguard sensitive data
The Green Book
Guide for FIs that receive ACH payments from and
send payments (i.e., collections) to the federal
government
OCC Bulletin 2006-39
Activities of the Automated Clearing House
Activities
OCC Bulletin 2011-21
Interagency Guidance on the Advanced
Measurement Approaches for Operational Risk

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Focus op de essentie

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper GUARANTEEDSUCCESS. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.