Summary
Samenvatting artikelen transnational organized crime
- Course
- Institution
Een uitgebreide samenvatting van alle verplichte artikelen voor het vak transnational organized crime.
[Show more]
5 reviews
By: msvdzwart • 2 year ago
By: cmcrimivu • 3 year ago
By: d_r_g_ • 3 year ago
By: tjardareeskamp • 3 year ago
there is a missing article, for the rest well expanded and clear
By: Crimiiii • 3 year ago
Seller
Followmariskajana
Reviews received
Content preview
InhoudWeek 1
• Theoretical perspectives on organized crime – Edward Kleemans
• Organized crime: A contested concept – Letizia Paoli en Tom Vander Beken
Week 2
• The Italian Maffia – Letizia Paoli
• The Italian-American Mafia – Jay S. Albanese
• How Mafias migrate: Transplantation, functional diversification and separation – Federico
Varese
Week 3
• The social embeddedness of organized crime – Edward Kleemans en Henk van de Bunt (1999)
• Outlaw motorcycle clubs and organized crime – Klaus von Lampe en Arjan Blokland
• Outlaw motorcycle gangs and their members’ crimen: examing the social organization of crime
and its relationship to formal club hierarchy – Sjoukje van Deuren, Edward Kleemans en Arjan
Blokland
Week 4
• Organized crime, transit crime and racketeering – Edward Kleemans
• Drug markets and organized crime – Peter Reuter
Week 5
• Human smuggling, human trafficking and exploitation in the sex industry – Edward Kleemans
en Monika Smit
• The challenges of fighting sex trafficking in the legalized prostitution market of the Netherlands
– Wim Huisman en Edward Kleemans
Week 6
• Organized crime and criminal careers – Edward Kleemans en Vere van Koppen
Week 7
• Organized crime – Edward Kleemans en Melvin Soudijn
• Multi-agency approaches in criminogenic settings: the case of the Amsterdam Red Light
District – Edward Kleemans en Wim Huisman
1
,Week 1
Theoretical perspectives on organized crime – Edward Kleemans
Inleiding
Een standaard probleem in onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, is dat de theorieën en de
theoretische perspectieven hierover onderontwikkeld zijn. Een probleem wat hieraan is gerelateerd,
is dat de onderwerpen van onderzoek slecht gedefinieerd zijn: verschillende onderzoekers leggen de
focus op verschillende onderwerpen, die allemaal geschaard worden onder “georganiseerde
misdaad”. Daarom is de geschiedenis van georganiseerde misdaad niet alleen de geschiedenis van
verschuiving van theoretische perspectieven, maar ook die van de verschuiving van onderwerpen van
publieke en wetenschappelijke discussie (van de opkomst van de maffia in de VS tot internationale
mensenhandel).
Alien conspiracy model
Dit model is niet bedacht door wetenschappers, maar door beleidsmakers gedurende de publieke
discussie. Deze theorie is vooral ontwikkeld rondom de dominantie van de Italiaans-Amerikaanse
maffia groepen in de samenleving. In 1951, concludeerde het Kefauver Committee dat de
georganiseerde misdaad in de VS was grotendeels onder controle van een vreemdelingen
samenzwering (“alien conspiracy”) bekend als de maffia. De alien conspiracy theorie stelt dat
Italiaanse immigranten het probleem van georganiseerde misdaad meebrachten, gedurende de
immigratie golven eind 19e, begin 20e eeuw.
Het centrale idee van deze theorie is dat misdaad geen onderdeel is van de samenleving en
gevormd wordt door de samenleving zelf; het is een probleem van buitenstaanders die de samenleving
bedreigen. Deze theorie gaat vaak samen met bedreigende kenmerken van georganiseerde misdaad
die ook in andere theorieën beschreven worden (bureaucratie, het ondermijnen van de samenleving..).
Deze theorie domineerde vooral het criminaliteitsdebat in de VS in de jaren ’80, maar werd
ook toonaangevend in andere landen. Specifieke groepen immigranten werden verweten dat zij de
grootste problemen qua georganiseerde misdaad veroorzaakten. Etniciteit wordt dus vaak als de kern
gezien van georganiseerde misdaad. Oftewel: georganiseerde criminaliteit wordt gedefinieerd als een
probleem veroorzaakt door buitenstaanders, terwijl de betrokkenheid van “insiders” en de manier
waarop de samenleving kansen en mogelijkheden voor georganiseerde criminaliteit creëert,
genegeerd wordt.
Bureaucracy model
Dit model werd erg bekend door publieke bekentenissen van mensen die de maffia verlaten hadden
(bv. Joe Valachi) en door het werk van Donald Cressey. In zijn boek Theft of the nation beschreef hij
georganiseerde misdaad als een soort formele bureaucratie. Georganiseerde misdaad werd gezien als
een organisatie met een specifieke organisatiestructuur. Dit model was erg populair binnen de kringen
van het strafrecht en komt vaak naar voren in de media.
In de jaren ’70 werd dit model sterk bekritiseerd. Het werd afgeschilderd als naïef en niet
kloppend met de feiten. Met de kennis van nu, kunnen we zeggen dat het bureaucratie model eerder
uitzondering dan regel is. Cressey beschreef de Italiaans-Amerikaanse maffia echter in een specifieke
tijdsperiode. De kritiek lijkt zich te sterk te focussen op de illegale markten die opkwamen in landen
met een sterke staat. Er waren echter ook al grote criminele organisaties die bestonden voor de
opkomst van grote illegale markten (bv. Russische maffia, Japanse Yakuza). Auteurs die deze groepen
beschrijven, beschrijven hen echter niet als formele bureaucratieën.
Illegal enterprise
De illegal enterprise theorie benadrukt de overeenkomsten tussen illegale en legale activiteiten.
Criminelen worden gezien als rationele ondernemers die zich bezighouden met activiteiten die worden
gedreven door vraag en aanbod. Sommige producten zijn gecriminaliseerd of beperkt (bv.
Importheffing, hoge belasting) door de overheid, maar er blijft vraag naar deze producten. Economen
2
,stellen dat beperkingen de vraag niet verminderen. Het zorgt alleen voor veranderingen binnen de
markt.
Het meest bekende boek binnen deze theorie is Disorganized crime van Peter Reuter. Illegale
handel heeft diverse moeilijkheden, bijv. dat werknemers geen contract hebben en mensen
gearresteerd kunnen worden. Vanwege deze beperkingen, voorspelt Reuter dat illegale bedrijven klein
en van korte duur zijn.
Centraal in de theorie zijn de overeenkomsten tussen legale en illegale activiteiten. Daarom
focussen sommige auteurs zich op de grens tussen legale en illegale activiteiten en illegale
ondernemers en legale ondernemers die frauderen. Verder benadrukt men vanwege de aanname van
rationaliteit, de persoonlijke kenmerken van de ondernemers. Illegale activiteiten zijn het resultaat
van rationeel gedrag, dus succes of falen is afhankelijk van de intelligentie.
Protection theory
Deze theorie is vooral gebaseerd op het feit dat de maffia historisch gezien controle uitoefende over
bepaalde gebieden en economische sectoren (bv. De bouwindustrie in Italië). De maffia oefende
steeds meer controle uit en gedroeg zich als een “alternatieve regering” en maakte winst door twee
staatstaken over te nemen: het gebruik van geweld en belastingheffing. Racketeering wil zeggen:
illegale operaties uitvoeren op legale markten. Volgens de literatuur werd dit soort controle vooral
uitgeoefend in staten met een zwakke regering of in een staat waarin een snelle overgang plaatsvond
(bv. Sovjet Unie).
Een interpretatie van de theorie is dat de maffia een private bescherming aanbood, die de
staat niet bood. Volgens deze kijk, bood de maffia een service. Dit idee wordt beschreven door
Gambetta, maar wordt gedeeld door andere auteurs. Zij delen een goedaardige interpretatie van de
maffia, die reageert op een vraag in de samenleving naar bescherming.
Een sterk aspect van deze theorie is dat het de dominantie en de voortduring van bepaalde
maffia groepen verklaart. De relatie tussen de maffia en de staat is echter niet goed beschreven: de
maffia biedt niet iets wat de staat zou moeten bieden, de staat verzorgt bv. geen illegale transacties
of illegale markten. Daarnaast wordt de bescherming gezien als resultaat van marktwerking. Echter,
de realiteit van omkoping en geweld heeft een alternatieve verklaring nodig in termen van
machtsmisbruik.
Paoli bekritiseert de interpretatie van Gambetta. Paoli beschrijft de maffia als een politieke
gemeenschap die niet geïnstitutionaliseerd is. Daarom willen zij hun dominantie afdwingen met
geweld, ook als er geen vraag naar is in de samenleving.
Een van de sterkste punten van deze theorie is dat het situaties uitlicht waarin controle door
de maffia kan ontstaan.
Social embeddedness, social capital and criminal networks
Georganiseerde misdaad bestaat niet in een sociaal vacuüm, maar heeft interactie met het sociale
milieu. Daarom moeten we sociale banden en interacties beschrijven om dit te kunnen begrijpen.
Sociale banden zijn belangrijk , omdat overtreders vanwege hun illegale activiteiten in een relatief
vijandig en onzeker milieu opereren. De financiële inzet is hoog, maar de regels en mechanismen die
legale transacties reguleren, zijn afwezig. Daarom is samenwerking in het criminele circuit niet
gemakkelijk en wantrouwen tussen overtreders een terugkomend probleem.
Granovetter stelt dat in legale transacties, vertrouwensproblemen worden verminderd
doordat deze ingebed (embedded) zijn in een netwerk van persoonlijke relaties. Dit kan ook gelden
voor criminelen. Zij kunnen nieuwe mogelijkheden vinden door geld, contacten en kennis van hun
bekenden te gebruiken. Samenwerking wordt makkelijker als de partijen informatie hebben over
elkaar en tijd en moeite in de relatie hebben geïnvesteerd (shadow of the past). Daarnaast helpt het
criminelen als ze weten dat zij elkaar in de toekomst weer zullen zien (shadow of the future).
Algemene ideeën over sociale relaties kunnen ook worden toegepast in onderzoek naar
georganiseerde misdaad. Criminele netwerken clusteren op dezelfde manier als andere groepen: bv.
door bij elkaar in de buurt te wonen en dezelfde etniciteit te hebben.
3
, Er kan ook sprake zijn van een structural hole in een netwerk: onderdelen die slecht verbonden
zijn door geografische/sociale grenzen. Personen die de structural holes kunnen overbruggen, hebben
veel strategische mogelijkheden om winst te maken. Omdat vertrouwen van groot belang is, wordt
vaak geprobeerd de structural holes te verbinden d.m.v. familie- of sociale relaties. Zo worden
structural holes op macro niveau overbrugd door relaties op microniveau.
Er zijn verschillende theoretische perspectieven m.b.t. social embeddedness. Een daarvan is de
meer technische toepassing van de sociale netwerk analyse. Dit houdt in dat men probeert criminele
netwerken te reconstrueren op basis van data over contact tussen criminelen (bv. telefoontaps).
Een verbetering in de theorievorming is dat er nu andere vragen worden gesteld. Niet “Wie
heeft de leiding over wie” (bureaucratiemodel), maar “Wie is van wie afhankelijk? En waarom?”. Ook
verklaart deze theorie twee kenmerken van criminele organisaties: hun flexibiliteit en hun veerkracht
(resilience) na aanhoudingen. In de netwerken is niemand echt onvervangbaar. Schakels kunnen
verdwijnen, maar de keten wordt makkelijk gerepareerd. Social snowball effect: overtreders komen in
contact met criminele netwerken door sociale relaties en na verloop van tijd vermindert hun
afhankelijkheid van andere mensen. Uiteindelijk gaat deze persoon zijn eigen weg, en begint de cirkel
opnieuw.
Daarnaast heeft deze theorie concepten geïntroduceerd die posities in netwerken
gedetailleerder beschrijven. Brokers: personen die de structural holes overbruggen, waardoor
criminele netwerken allerlei strategische opties krijgen. Facilitator: persoon die meer op de
achtergrond werkt en cruciale diensten uitvoert voor de criminelen. Bv. geld wisselaars, document
vervalsers. Dit concept geeft het belang van deze personen in criminele netwerken aan, waar in het
bureaucratiemodel overheen gekeken wordt.
Kritiekpunt 1: social embeddedness is erg breed en bevat veel verschillende perspectieven.
Kritiekpunt 2: de technische toepassing van sociale netwerk analyse, door “seeking rather than
assuming structure”, valt ook ten prooi aan de ideeën over structuur uit oudere onderzoeken. De
technische toepassing is meer statisch dan dynamisch en geeft meer gewicht aan de hoeveelheid
contacten dan de inhoud van de contacten. Daarom is de vraag of data analyse een adequate manier
is om de meest belangrijke personen en communicatie vast te stellen.
Logic or situational approach toward organized crime
In de mainstream criminology stelt men vaak dat er iets mis is met criminelen die gedurende hun hele
leven criminaliteit plegen. Uit onderzoek naar georganiseerde misdaad blijkt echter dat (1) de meeste
criminelen in de meeste opzichten normaal zijn, ook al houden zij zich bezig met serieuze vormen van
criminaliteit. (2) Niet alle misdaden zijn hetzelfde of slechts symptomen van latente
karaktereigenschappen, zoals gebrek aan zelfcontrole. Elke type misdaad bestaat uit verschillende
aspecten en kan vanuit een situationeel perspectief bekeken worden.
Het situationele perspectief verschuift onze aandacht van de motivaties van de crimineel naar
de kansen en beperkingen vanuit de omgeving. De situationele analyse is misdaad specifiek: het gaat
niet over “georganiseerde misdaad”, maar bv. over drugssmokkel. Volgens Cornish en Clarke moet er
gekeken worden naar de betrokken crime scripts, aangezien deze de kansenstructuren die de misdaad
mogelijk maakten zal onthullen. Centraal staat niet het focussen op criminele groepen, maar de focus
op criminele activiteiten en kansstructuren.
Kritiek Von Lampe: 1: overtreders in georganiseerde misdaad zijn vindingrijker dan “gewone”
criminelen, waardoor ze minder afhankelijk zijn van kansstructuren in tijd en ruimte. 2: een doelwit
(zoals in de rationele keuzetheorie) ontbreekt vaak, samenwerking ligt aan de basis van de activiteiten.
3: de mechanismen van situationele preventie, met name de aanwezigheid van anderen, werken niet
in iedere situatie. Oftewel: de concepten uit de situationele benadering dienen het best om “gewone”
criminaliteit te verklaren.
4
The benefits of buying summaries with Stuvia:
Guaranteed quality through customer reviews
Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.
Quick and easy check-out
You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.
Focus on what matters
Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!
Frequently asked questions
What do I get when I buy this document?
You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.
Satisfaction guarantee: how does it work?
Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.
Who am I buying these notes from?
Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller mariskajana. Stuvia facilitates payment to the seller.
Will I be stuck with a subscription?
No, you only buy these notes for $6.89. You're not tied to anything after your purchase.
Can Stuvia be trusted?
4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)
76669 documents were sold in the last 30 days
Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 14 years now