100% de satisfacción garantizada Inmediatamente disponible después del pago Tanto en línea como en PDF No estas atado a nada
logo-home
Buscado previamente por ti
Buscado previamente por ti
logo
Financiële criminaliteit in de praktijk FCP samenvatting $7.30
Añadir al carrito
Navegar rápidamente a
Vista previa
  2.  
  3. Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  4.  
  5. Financiële criminaliteit in de praktijk

Resumen

Financiële criminaliteit in de praktijk FCP samenvatting

6 reseñas
 40 veces vendidas
  • Grado
  • Financiële criminaliteit in de praktijk
  • Institución
  • Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  • Book
  • Handboek AML Professiona 2022

Deze samenvatting kan gebruikt worden om je voor te bereiden op het vak Financiële criminaliteit in de praktijk. Dit vak is onderdeel van de minor Financiële criminaliteit

Última actualización de este documento: 2 año hace

Vista previa 3 fuera de 22  páginas

Información del documento

  • No
  • Hoofdstuk 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14
  • 28 de octubre de 2022
  • 10 de noviembre de 2022
  • 22
  • 2022/2023
  • Resumen

Temas

  • financiële criminaliteit
  • corruptie
  • fraude
  • witwassen
  • tbml
  • crypto
  • pep
  • sancties
  • fiu
  • fiod
  • terrorisme
  • amlc
  • risico
  • wwft
  • zwart geld
  • crimineel

Libro relacionado

book image

Título del libro:

Autor(es):

  • Edición:
  • ISBN:
  • Edición:

Escuela, estudio y materia

  • Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
  • Financiële criminaliteit
  • Financiële criminaliteit in de praktijk
Todos documentos para esta materia (1)

6  reseñas

review-writer-avatar

Por: romeenijkamp • 4 meses hace

review-writer-avatar

Por: josiendeveer • 1 año hace

review-writer-avatar

Por: romy-jansen • 1 año hace

review-writer-avatar

Por: lydian200170 • 2 año hace

review-writer-avatar

Por: chaimaekarmoun1 • 2 año hace

reply-writer-avatar

Por: HanzeFTA • 2 año hace

Traducido por Google

Thanks for your review. I hope you will fetch/have made it to FCP!

review-writer-avatar

Por: DSHanze • 2 año hace

reply-writer-avatar

Por: HanzeFTA • 2 año hace

Traducido por Google

Thanks for your review. I'd love to hear your feedback on my summary.

Vendedor

avatar-seller
HanzeFTA

Comentarios recibidos

Vista previa del contenido

Samenvatting Financiële criminaliteit in praktijk
Inhoudsopgave
Financiële criminaliteit...........................................................................................................................3
Witwassen..............................................................................................................................................4
Witwasproces.....................................................................................................................................5
Trends in het witwassen.....................................................................................................................7
Trade Based Money Laundering (TBML).................................................................................................7
Crimineel geld vs zwart geld...........................................................................................................7
Basis typologieën TBML......................................................................................................................7
Betrokken instanties, red flags en TBML technieken TBML................................................................8
Terrorismefinanciering...........................................................................................................................9
Resoluties van VN Veiligheidsraad......................................................................................................9
Herkomst gelden terrorismefinanciering..........................................................................................10
Terrorismefinancieringsproces.........................................................................................................11
Gezamenlijke aanpak noodzakelijk...................................................................................................11
Poortwachters..................................................................................................................................12
FIU (Financial Intelligence Unit)........................................................................................................12
Corruptie en Fraude.............................................................................................................................12
Nederland belastingparadijs.............................................................................................................13
Nederland en corruptie....................................................................................................................13
Vormen fraude.................................................................................................................................13
Fraude en sancties................................................................................................................................13
Klimop zaak......................................................................................................................................14
Sancties.............................................................................................................................................15
Sanctiemaatregelen door.................................................................................................................15
Soorten sancties...............................................................................................................................16
Sanctielijsten....................................................................................................................................16
Verplichtingen o.g.v. sanctieregelgeving..........................................................................................16
PEP en UBO..........................................................................................................................................17
PEP (Politiek prominent personen)...................................................................................................17
UBO (Ultimate Beneficial Owner = Uiteindelijk belanghebbende)...................................................18
UBO-register.....................................................................................................................................18
Crypto-currency....................................................................................................................................19
Blockchain........................................................................................................................................19
Virtuele valuta..................................................................................................................................19


1

,Coin versus token.............................................................................................................................20
Wallets..............................................................................................................................................20
Wet- en regelgeving Europa.............................................................................................................20
Risico’s van cryptocurrency..............................................................................................................21
Red flags crypto’s..............................................................................................................................21




2

, Financiële criminaliteit
Financiële criminaliteit = misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin
schaadt. Deze vorm van criminaliteit gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en
intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Financiële criminaliteit gaat gepaard met:
 Witwassen
 Corruptie
 Fraude
 Niet naleven van (inter)nationale sancties
 Belastingontduiking
 Financiering van terrorisme

Voorbeeld BTW fraude:
Vanuit Nederland worden auto’s op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven (ploffers)
op naam van katvangers met het 0% btw-tarief. In werkelijkheid zijn de auto’s geëxporteerd
naar Duitse handelaren die deze weer verkochten op de Berlijnse automarkt. Vermoedelijk
dat deze handelaren de Nederlandse autobedrijven in contanten uit het criminele circuit
betaalden.




Voorbeeld aardappel- en uienhandel:
De aardappel- en uienhandel blijkt gevoelig te zijn voor witwaspraktijken. Zo’n witwasproces
gaat als volgt:
In Zuid-Afrika levert een klant geld in bij een Afrikaanse ondergrondse bankier. Deze
Afrikaanse bankier neemt contact op met een ondergrondse bankier in Nederland en zorgt
via tussenpersonen dat deze gelden bij deze Nederlander aankomt. Deze Nederlandse
bankier betaald de aardappelboer met contante gelden. De boer stort het bij de bank en
heeft een logische verklaring, namelijk lege kisten aardappelen.

Ondermijnende criminaliteit (volgens OM) = misdaad die maatschappelijke structuren of het
vertrouwen daarin schaadt. Deze vorm van criminaliteit gaat niet zelden gepaard met
geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het verdienen van zoveel mogelijk geld.

Wat is het belang om dit te bestrijden?




3

Los beneficios de comprar resúmenes en Stuvia estan en línea:

Garantiza la calidad de los comentarios

Garantiza la calidad de los comentarios

Compradores de Stuvia evaluaron más de 700.000 resúmenes. Así estas seguro que compras los mejores documentos!

Compra fácil y rápido

Compra fácil y rápido

Puedes pagar rápidamente y en una vez con iDeal, tarjeta de crédito o con tu crédito de Stuvia. Sin tener que hacerte miembro.

Enfócate en lo más importante

Enfócate en lo más importante

Tus compañeros escriben los resúmenes. Por eso tienes la seguridad que tienes un resumen actual y confiable. Así llegas a la conclusión rapidamente!

Preguntas frecuentes

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

100% de satisfacción garantizada: ¿Cómo funciona?

Nuestra garantía de satisfacción le asegura que siempre encontrará un documento de estudio a tu medida. Tu rellenas un formulario y nuestro equipo de atención al cliente se encarga del resto.

Who am I buying this summary from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller HanzeFTA. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy this summary for $7.30. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

45,681 summaries were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy summaries for 15 years now

Empieza a vender

Vistos recientemente

Examen ·

(0)

ATI TEAS 7 PRACTICE TESTS BIOLOGY 50+ 100% CORRECT ANSWERS

Examen ·

(0)

Exam (elaborations) ATI RN MEDSURG 2019 PROCTORUPDATED2022

Examen ·

(0)

Customs Broker Final Exam Questions with Correct Answers

Notas de lectura ·

(0)

Être dans l'immobilier, savoir communiquer avec un client.

Examen ·

(0)

KAPPA PRACTICE TEST QUESTIONS AND ANSWERS ALREADY PASSED

Examen ·

(0)

ANATOMY CHAPTER 1-5 Reviewed Questions and Answers 2024.

Examen ·

(0)

UIPath RPA Certification correctly answered to pass 2023

Examen ·

(0)

CAIA Level 1 - Chapter 1: What is an Alternative Investment?

Examen ·

(0)

Pharmacology Final Exam Review (Latest 2023/2024) Rasmussen

$7.30  40x  vendido
  • (6)
Añadir al carrito
Añadido