Samenvatting

Samenvatting internationale ondernemingsstructuren IOS

Name: Samenvatting internationale ondernemingsstructuren IOS
SKU: doc_2316385
Rating: 2.67 (6 reviews)
Author: HanzeFTA

6 beoordelingen

33 keer verkocht

Vak
Internationale ondernemingsstructuren

Instelling
Hanzehogeschool Groningen (Hanze)

Deze samenvatting kan gebruikt worden ter voorbereiding op het vak Internationale ondernemingsstructuren. Dit vak wordt gegeven tijdens de minor Financiële criminaliteit.

[Meer zien]

Laatste update van het document: 2 jaar geleden

Voorbeeld 2 van de 18 pagina's

Bekijk voorbeeld

Geupload op 30 januari 2023
Bestand laatst geupdate op 3 februari 2023
Aantal pagina's 18
Geschreven in 2022/2023
Type Samenvatting

laundromat
corruptie
offshore
belasting
ontwijken
ontduiken
structuren
tbml
hawala
moneyland
panama papers
witwassen
criminaliteit

Instelling
Hanzehogeschool Groningen (Hanze)
Studie
Financiële criminaliteit
Vak
Internationale ondernemingsstructuren

6 beoordelingen

Door: robinvdziel • 2 weken geleden

Door: s1158570 • 1 jaar geleden

Onderwerpen worden helemaal niet duidelijk geïntroduceerd en uitgelegd, lijkt meer alsof hij bullets van een dia heeft overgenomen

Door: jesperbaas • 1 jaar geleden

Door: lyvenema • 1 jaar geleden

Door: davidjansen2000 • 1 jaar geleden

Door: jasmijnwierenga • 2 jaar geleden

Veel te kort met weinig uitleg er omheen wat wel nodig is voor de toets

Door: HanzeFTA • 2 jaar geleden

Bedankt voor jouw recensie. Naast deze samenvatting is het natuurlijk van belang om de aangegeven literatuur door te nemen en de aangereikte film en series te kijken. Dit zorgt ervoor dat men een beter beeld krijgt van hoe internationale ondernemingsstructuren in elkaar zitten. Deze samenvatting is een goede houvast richting het tentamen.

Door: HanzeFTA • 2 jaar geleden

Ik heb het document uitgebreid met enkele voorbeelden uit het boek Moneyland en oefenvragen inclusief antwoorden.

Volgen

HanzeFTA

Lid sinds 4 jaar 224 documenten verkocht

€6,49

In winkelwagen

Op verlanglijstje

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

Inhoudsopgave
Samenvatting internationale ondernemingsstructuren..........................................................................3
Financiële-offshoring..............................................................................................................................3
Kip en ei..............................................................................................................................................3
Oprichting IMF (Internationaal Monetair Fonds)................................................................................3
Ei of kip?.............................................................................................................................................3
Samenhang.........................................................................................................................................3
Nevis...................................................................................................................................................4
Voorbeeld Venezulaanse ambtenaren...............................................................................................4
Waarde over de grens krijgen................................................................................................................4
Contant geld.......................................................................................................................................4
Hawala bankieren...............................................................................................................................4
Goud en andere dure goederen.........................................................................................................4
Trade Based Money Laundering (TBML).............................................................................................5
Black Market Peso Exchange (BMPE).................................................................................................5
Belastingparadijzen................................................................................................................................5
Ontstaan belastingparadijs.................................................................................................................5
Kenmerken belastingparadijs.............................................................................................................6
Belastingparadijzen (volgens Nederland)...........................................................................................6
Opties belastingparadijzen.................................................................................................................6
Belastingontduiking en -ontwijking & eventuele oplossingen................................................................7
Belastingontwijking............................................................................................................................7
Mogelijkheden belastingontwijking....................................................................................................8
Belastingontduiking............................................................................................................................9
Oplossingen volgens Gabriel Zucman.................................................................................................9
Nederlandse ondernemingsvormen.......................................................................................................9
Verschillende vormen in Nederland...................................................................................................9
Basisprincipes voor keuze van ondernemingsvorm..........................................................................10
Voordeel van rechtspersonen..........................................................................................................10
Trust.................................................................................................................................................10
Vragen die gesteld kunnen worden bij praktijkvoorbeelden............................................................10
Misbruik van rechtspersonen...........................................................................................................10
Echter, bij internationale vormen  gebruik van rechtspersonen .......................................................11
Voorbeeld Siemens uit Panama Papers............................................................................................11
Het vak en de link met de literatuur.....................................................................................................11

1

, Fundament van financiële criminaliteit............................................................................................11
Link met literatuur (Moneyland en Panama Papers)........................................................................11
Verschillende belangrijke vragen......................................................................................................11
Ontwikkelingen witwassen...............................................................................................................12
Ontwikkelingen structuren...............................................................................................................12
Voorbeeldvragen Panama Papers en Moneyland.................................................................................12
Siemens en smeergeld......................................................................................................................12
Een té dure horloge..........................................................................................................................12
Moneyland voorbeelden......................................................................................................................13
Venezulaanse ambtenaren maken gebruik van hun macht..............................................................13
City of Londen bedenkt financiële offshore industrie met eurodollars............................................13
Vimpelcom........................................................................................................................................13
Viktor Yanukovych & corruptie.........................................................................................................13
Oekraïne en de prijs van medicijnen................................................................................................13
Azerbeidjaanse president Ilham Aliyev (Bakoe)................................................................................13
Uitgaven Manafort...........................................................................................................................13
Aandelen aan toonder......................................................................................................................13
Delaware..........................................................................................................................................14
Saint Kitts paspoorten verkoop.........................................................................................................14
Harley Street 29................................................................................................................................14
Oefenvragen.........................................................................................................................................15
Antwoordenmodel...............................................................................................................................16

2

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Focus op de essentie

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper HanzeFTA. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €6,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 68175 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen

Samenvatting

Samenvatting internationale ondernemingsstructuren IOS

Document informatie

Onderwerpen

Geschreven voor

6 beoordelingen

Verkoper

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

In een paar klikken geregeld

Focus op de essentie

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Van wie koop ik deze samenvatting?

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Is Stuvia te vertrouwen?