Zwart geld witwassen, daar gaat ons profielwerkstuk over. Het zwarte geld dat de hele wereld overgaat, door bijvoorbeeld criminele activiteiten. In het dagelijks leven gaat er meer zwart geld rond dan dat wij eigenlijk denken! Omdat wij benieuwd zijn hoe dit traject nou eigenlijk verloopt en hoe de...
,Inhoudsopgave
Inleiding..................................................................................................................................................5
Samenvattingen......................................................................................................................................6
Nederlands.........................................................................................................................................6
Engels.................................................................................................................................................7
Deelvragen.............................................................................................................................................8
Wat is zwart geld?..............................................................................................................................8
Het ontstaan van zwart geld...........................................................................................................8
Afkomst van zwart geld..................................................................................................................8
Geschiedenis van zwart geld..........................................................................................................9
Zwarte Markt..................................................................................................................................9
Omvang van zwart geld..................................................................................................................9
Wat te doen met zwart geld.........................................................................................................10
Inkeerregeling...............................................................................................................................10
Hoeveel weet de gemiddelde persoon uit Overijssel over zwart geld?............................................11
Hypothese....................................................................................................................................11
Antwoordmodel...........................................................................................................................12
Evaluatie.......................................................................................................................................13
Wat is witwassen?............................................................................................................................15
De geschiedenis van witwassen....................................................................................................15
Doelen om zwart geld wit te wassen............................................................................................15
De mensen die witwassen............................................................................................................15
Het geschatte witgewassen geld in Nederland.............................................................................15
Welke methodes zijn er om zwart geld wit te wassen?....................................................................17
Via het buitenland........................................................................................................................17
Via eigen vennootschap................................................................................................................18
Casino...........................................................................................................................................19
Valse facturen...............................................................................................................................19
Online witwassen.........................................................................................................................20
Wie zijn er betrokken bij het witwassen van zwart geld?.................................................................20
Makelaars.....................................................................................................................................20
Katvangers en stromannen...........................................................................................................21
Financiële facilitators....................................................................................................................22
Welke maatregelen nemen de politie en de overheid om het witwassen van zwart geld tegen te
gaan?................................................................................................................................................23
3
, Overheid.......................................................................................................................................23
Casino...........................................................................................................................................24
Financiële instellingen..................................................................................................................24
Wat zijn de gevolgen voor de economie in Nederland als er grote hoeveelheden zwart geld
witgewassen wordt?.........................................................................................................................26
Het witgewassen geld in Nederland.............................................................................................26
De goede gevolgen voor de economie.........................................................................................26
De slechte gevolgen voor de economie........................................................................................26
Nederland aantrekkelijk voor witwassers.....................................................................................26
Welke voordelen heeft het witwassen van zwart geld?...................................................................28
Groot gedeelte van het zwart geld komt in de economie terecht................................................28
Zorgt voor meer werkgelegenheid...............................................................................................28
Kleinere armoedegroep onder de bevolking................................................................................28
Zorgt voor minder kosten voor de overheid.................................................................................28
Verhoudingen op sociaaleconomisch gebied profiteren van zwart geld op lokaal niveau...........29
Welke nadelen heeft het witwassen van zwart geld?.......................................................................30
Wat zijn de stadia van het witwasproces?........................................................................................31
Conclusie..............................................................................................................................................32
Bibliografie...........................................................................................................................................34
Bijlagen.................................................................................................................................................36
4
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper niekvandijk2002. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,49. Je zit daarna nergens aan vast.
