Samenvatting
Samenvatting Financieel recht (MBF65a)
- Instelling
- UC Leuven-Limburg
Samenvatting van de slides behalve de inleiding
[Meer zien]Voorbeeld 2 van de 5 pagina's
Voorbeeld 2 van de 5 pagina's
In winkelwagen
Voorbeeld van de inhoud
Witwassen, Preventieve maatregelen
• Verkoop roerende goederen en diensten
§ Voertuigen, juwelen, meubelen, …
§ Maximum bedrag aan cash
• Verkoop tussen handelaar en consument: max 3.000 € cash
• Verkoop tussen twee consumenten: geen maximum bedrag aan cash
• Verkoop onroerende goederen
§ Sedert 1 januari 2014: volledig verbod op cash
• Witwasregelgeving
• Essentie
§ Verplichting tot identificatie van de cliënt en begunstigde
§ Verdachte transacties
• Verslagplicht
• Verplichte melding van verdachte transacties aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI)
Definities
Witwassen
Illegale herkomst van geld
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
√ Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper YoungMind. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €5,49. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 83637 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen