Witwassen - Samenvattingen en Aantekeningen

Deze samenvatting bevat informatie van alle hoorcolleges en literatuur die benodigd is het tentamen te halen.

Week 1: Verplichte literatuur (Algemene achtergrond forensische accountancy) - Pheijffer, M. (2009a). The cruelest lies are often told in silence. In B. Hoogenboom, & M. Pheijffer (Eds.), Financiële decadentie, toezicht en compliance (pp. 30-46). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. - Pheijffer, M. (2009b). De accountant: van ‘dominee tot koopman’, en weer terug. In B. Hoogenboom, & M. Pheijffer (Eds.), Financiële decadentie, toezicht en compliance (pp. 48-59). Den Haag: Boom Juridische ...

Uitgebreide samenvatting van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering voor het vak Rechtsvormen van de minor Customer Due Diligence aan de Hogeschool Utrecht. De hoofdstukken 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15 zijn samengevat.

Dit zijn alle aantekeningen van Onderneming & Overheid. In deze aantekeningen vindt je alles over de vier vrijheden en de beperkingen, interne markt, de Wwft, aanbestedingsrecht en witwassen. Kort om, alles wat je nodig hebt voor dit vak! Succes

Een uitgebreide samenvatting van alle literatuur die is voorgeschreven voor het vak Forensische Accountancy van de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Let op: de samenvatting is niet aangevuld met college-aantekeningen. Zelf behaalde ik het tentamen met een 8.9.

WFT Basis Samenvatting 2023. Hoofdstuk 1 Wat is financiële dienstverlening(FD)? Het adviseren van en het verlenen van diensten aan consumenten in financiële zaken zoals betalen, sparen, beleggen, lenen en/of verzekeren. Welke financiële producten zijn er meer? Betaalproducten(betaalrekening), Spaar- en beleggingsproducten (rendementsproducten), Consumptieve kredieten, Hypothecaire kredieten, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen. Deze producten worden ook wel diensten g...

Aan de hand van de beschikbare documenten en oefententamens voor het vak Financieel-Economisch strafrecht heb ik een document gemaakt, waarbij per onderwerp gerangschikt is waar de vraag over gaat. Dit kan je helpen bij het beantwoorden van de vragen op tentamen, omdat je deze antwoorden standaard kan geven en zelf de concrete invulling aan kan geven. Vermoedelijk gaat het tentamen over: Vraag 1: Financiele sector en regulering vraag 2: Marktmisbruik vraag 3: Ontneming vraag 4: Witwassen...

risicomanagement, trustkantoren, toezicht, afm, dnb, poortwachters, wwft, witwassen, risk based, risicogebaseerd, zorgplicht, safe haven, class action, dwaling, aansprakelijkheid, bank, banken, aansprakelijkheid, prospectus, handelspraktijk, oneerlijk, civiel recht, manipulatie, informatie, bestuurdersaansprakelijkheid

Samenvatting van de voorgeschreven literatuur uit de beide boeken in 2021/2022, de klapper en de artikelen die niet in de klapper staan. De voorgeschreven artikelen heb ik geprobeerd zo beknopt mogelijk samen te vatten - dus vooral de kern geprobeerd te noteren. Zelf een 8 gehaald in de 1e kans. Let op: dit is exclusief de voorgeschreven arresten! Sommige komen natuurlijk in de samenvatting van het boek wel voorbij, maar lang niet allemaal.