De casussen die zijn behandeld in de werkgroepodrachten van het vak financieel-economische criminaliteit zijn kort en bondig uitgeschreven aan de hand van de dader(s), delicten, schade en slachtoffer(s). Het betreft alle casussen van week 1 t/m 7, studiejaar
Eurocommerce
- Daders
o Ger Visser: eigenaar van Eurocommerce (Ger visser = Eurocommerce).
Eurocommerce was een van de grootste vastgoedbedrijven van Nederland, tot het
in 2012 failliet ging. Visser was ‘vastgoedtycoon’, ‘kantorenkoning’.
o Visser was uiterst dominant: ,,Er is maar één waarheid en dat is de waarheid van
Ger Visser. Hij leeft in zijn eigen universum, waarin hij koning, keizer, admiraal
is.”
- Delicten
o Faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, oplichting. Hij maakte gebruik van
side-letters, valse contracten en katvangers. Hij hengelde bankkredieten binnen
met vervalste huurcontracten en vervalste aannemersovereenkomsten. In side-
letters verstopte hij geheime afspraken met huurders van Eurocommerce-panden.
o Tijdens zijn rechtszaak heeft hij ook documenten vervalst die hij als bewijs
indiende. Hiermee wilde hij een megacomplot aantonen.
- Schade
o Het bedrijf had op een gegeven moment 735 miljoen schuld bij banken, de
gemeente Almere en bouwbedrijf Wessels. Door de crisis kon Visser zijn leningen
die hij bij de banken had uitstaan niet meer betalen.
- Slachtoffers
o Banken, die de leningen aan hem verstrekten.
o Klanten
Palm invest
- Daders
o Remco V. zijn vorige bedrijf Déficon was failliet gegaan.
o Danny K. werkte voor TRE-investments, een Nederlandse projectontwikkelaar. Is
nog gemarteld.
- Delicten
o Ze zijn veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.
o Beleggingsfraude. De klanten zouden een rendement van 9% per jaar ontvangen.
Klanten legden minimaal 50.000 euro in; bij deze grens controleert de AFM de
beleggingsinstellingen niet meer.
o Het geld van de investeerders werd niet in vastgoed in Dubai belegd, maar het
werd grotendeels voor eigen consumptie gebruikt (horloges, auto’s) = sudden
wealth syndrome, de daders verdienden in korte tijd zoveel geld, dat ze het zicht
op de financiële werkelijkheid verloren.
- Schade
o Door middel van een ponzi scheme (= het geld van nieuwe investeerders wordt
gebruikt om de rente van andere investeerders te betalen) zijn slachtoffers 30
miljoen euro afhandig gemaakt.
- Slachtoffers
o 350-400 Klanten/beleggers.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper marithogervorst. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €2,99. Je zit daarna nergens aan vast.
