100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Eerder door jou gezocht
Eerder door jou gezocht
logo
College aantekeningen Fraude Onderzoek samenvatting €7,99   In winkelwagen
Snel navigeren naar
Voorbeeld
  2.  
  3. Saxion Hogeschool (Saxion)
  4.  
  5. Fraude Onderzoek

College aantekeningen

College aantekeningen Fraude Onderzoek samenvatting
 5 keer bekeken  0 keer verkocht

een samenvatting van het vak fraude onderzoek dat wordt gegeven in het 2e leerjaar van de studie FO aan Saxion

Voorbeeld 3 van de 19  pagina's

Document informatie

  • 31 januari 2022
  • 19
  • 2021/2022
  • College aantekeningen
  • M bosmans
  • Alle colleges

Onderwerpen

Gekoppeld boek

book image

Titel boek:

Auteur(s):

  • Uitgave:
  • ISBN:
  • Druk:

Geschreven voor

Alle documenten voor dit vak (2)

Verkoper

avatar-seller
maaikebos01

Voorbeeld van de inhoud

Fraude onderzoek leerjaar 2

HC 1.1

FIOD: fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst




Resume:

- Leugenachtigheid heeft vele vormen en motieven
- Een succesvolle leugen betreft altijd een duo: iemand die bedriegt en iemand die het gelooft



Vormen van fraude:

• Internet oplichting/ cybercrime
• Acquisitiefraude: mass marketing fraude
• Beleggingsfraude
• Faillissementsfraude
• Identiteitsfraude
• Verzekeringfraude
• Witwassen
• Zorgfraude




1

,HC 1.2 8-9-2021

Gastcollege

fraude, wat is dat?
Fraude is ‘opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen’

Voorbeelden van fraude
Fraudedriehoek Cressey (weten voor de toets!)
- Rationalisatie (voor zichzelf rechtvaardigen dat ze fraude hebben gepleegd)
= jezelf goed praten om fraude te plegen
- Opportunity (gelegenheid krijgen tot frauderen)
- Pressure (druk, motivatie) (te weinig geld hebben om fraude te plegen)




Elliot Castro: Schotse consultant voor fraudepreventie die beweert dat hij als tiener ongeveer 2,8
miljoen dollar heeft opgelicht door verschillende financiële misdaden.




Top 3 herkennings punten voor een fraudeur:

1. Leven boven financiele stand 42%
2. Financiele problemen 26%
3. Ongewoonlijke band met bijv klant/ leverancier 19%




Hoe wordt fraude ontdekt?

- Meestal door tips 43%
- Interne accountants 15%
- Management 12%




2

, Data + interview = informatie



Investigative interviewen

- Van de geinterviewde horen wat deze via zijn zintuigen heeft leren kennen en heeft
opgeslagen in zijn zin, je vraagt niet naar meningen

Doel: zo volledig en acuraat mogelijk informatie van een persoon te verkrijgen in relatie tot het
onderzoek

Principes:

- professioneel en eerlijk bij slachtoffers/gegtuigen/verdachten
- onderzoekende mindset
- doorvragen en confronteren toegestaan en noodzakelijk op een neutrale manier, ook
wanneer een geinterviewde wenst te zwijgen



Het geheugen: ingericht om te overleven

- episodisch: de gebeurtenis (wat?)
- semantisch: proces (altijd hoe?)

3 stadia:

waarnemen- geen invloed op

onthouden- gedeeltelijk invloed op

ophalen- veel invloed op



curve onthouden → na 1 dag vergeet je al veel




3

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper maaikebos01. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €7,99. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 71498 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€7,99
  • (0)
  Kopen