100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Hoorcolleges €4,49
In winkelwagen

College aantekeningen

Hoorcolleges

7 beoordelingen
 223 keer bekeken  15 keer verkocht

Hoorcolleges vak Financieel Economische Criminaliteit. Inclusief alle gastcolleges.

Laatste update van het document: 7 jaar geleden

Voorbeeld 2 van de 29  pagina's

  • 20 maart 2017
  • 24 maart 2017
  • 29
  • 2016/2017
  • College aantekeningen
  • Onbekend
  • Alle colleges
Alle documenten voor dit vak (25)

7  beoordelingen

review-writer-avatar

Door: kingkoenta • 6 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: x_mini_x • 7 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: lottehoes • 7 jaar geleden

heel fijn!

review-writer-avatar

Door: barbaravandam • 7 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: AnniekRouwenhorst1992 • 7 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: jorisbruijnaers • 7 jaar geleden

review-writer-avatar

Door: Cynthia93 • 7 jaar geleden

avatar-seller
masteropsporingscriminologie
Hoorcolleges Financieel Economische Criminaliteit

Inhoudsopgave
Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman. ............... 2
Hoorcollege 2: Organisatiecriminaliteit en Werknemerscriminaliteit – E.L. Bakker (AFM). ................................ 7
Hoorcollege 3: Overheidscriminaliteit, Corruptie, State-Corporate Crime – D.F.A. Crijns (FIOD). ..................... 12
Hoorcollege 4: Daderprofielen van Financieel-Economische Criminaliteit – M. Boerlage (FP). ......................... 15
Hoorcollege 5: Verklaring van Financieel-Economische Criminaliteit – A. Verbruggen (advocaat Jones Day).. 19
Hoorcollege 6: Regulering en Toezicht in het Bedrijfsleven – G. Lentink (Deloitte). .......................................... 23
Hoorcollege 7: Opsporing en strafrechtelijke handhaving – Projectontwikkelaar uit de vastgoedbranche. ..... 26




1

, Hoorcollege 1: Financieel-Economische Criminaliteit en
Witteboordencriminaliteit – Wim Huisman.

Klimop zaak
- Zuidas.
- Pensioenfraude Phillips.
- Jan van Vlijmen.

Ordina
- Zuidas.
- Potentiële opdrachtgevers meenemen op dure tripjes.
 Is er sprake van omkoping?

ABN Amro
- Beboet in Amerika: compliance regels overtreden.
 Witwassen, verrichten financiële transacties landen met landen die te maken hebben met
terrorisme.
Het vak
- Het gaat over mensen en hun gedrag.
- Bedrijven ontdekken nu dat mensen toch in de fout gaan.
 Zij zoeken nu ook criminologen.
- Jeffrey Skilling en Gareth Lee.
 Chair of the Board van Enron.
 70 miljard euro schade, duizenden raakten hun baan en beleggingen kwijt.
- Madoff.
 Voorzitter (NASDAG) aandelenbeurs ICT.
 Iedereen wilde bij hem investeren omdat je bij hem het meeste geld terugkreeg.
 Maar hij gaf geld van de nieuwe beleggers aan de oude beleggers alsof het winst was. Hij hield
zelf ook wat. Hoe kan zoiets goed gaan? Niet beleggen maar toch geld uitkeren aan mensen
die al geld hebben ingelegd?
o Voorwaarde: er moeten de hele tijd nieuwe mensen komen. Er komen geen nieuwe
mensen meer bij door de economische crisis. Toen kreeg hij een probleem.
o Wordt gezien als de grootste fraudezaak ooit.
o 150 miljard euro.
 Blanke mannen van middelbare leeftijd in pakken. NY Magazine moest Madoff afschilderen als the
Joker om zijn ware aard te laten zien.

Recente casus
- Financieel Dagblad lezen  follow the money.
- Rabobank.
 Mexico: drugsgeld witwassen. Gebeurde in de kantoren van een dochterbedrijf van de
Rabobank.
 Nederland: advocaat heeft namens een mensenrechtenorganisatie aangifte gedaan tegen de
Rabobank en de raad van bestuur voor moord en misdaden tegen de menselijkheid (alle
ellende die verbonden is aan de drugshandel).
- Libor: renteproblemen.
- Volkswagen.
 Diesel.
o Sjoemelsoftware.
o Uitstoot van diesel manipuleren.
o Op de weg 40x meer uitstoten, maar op een rolbank voldeed hij aan de wet.

Leerdoelen
I. Introductie ‘bovenwereld’ criminaliteit.
 Criminaliteit die plaatsvindt, in wat lijkt, een wettelijke omgeving te zijn.
II. Criminologie van financieel-economische criminaliteit.
 Concepten.




2

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper masteropsporingscriminologie. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €4,49. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 52510 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen
€4,49  15x  verkocht
  • (7)
In winkelwagen
Toegevoegd