Tentamen (uitwerkingen)
CAFCA Manual Exam Questions With 100% Correct Answers.
- Vak
- Instelling
CAFCA Manual Exam Questions With 100% Correct Answers.
[Meer zien]Voorbeeld 1 van de 4 pagina's
Voorbeeld 1 van de 4 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
gesponsord bericht van onze partner
Verkoper
Volgen
EvaTee
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
CAFCA Manual Exam Questions With 100% Correct Answers.What is financial crime? Answer- Illegal activities that are usually economically motivated.
What is money laundering? Answer- The process of concealing or disguising the existence, source, movement, destination, or illegal application of criminally derived property or funds to make them appear legitimate.
Three stages of money laundering Answer- - Placement
- Layering - Integration
What is terrorist financing? Answer- Involves fund for an illegal political purpose to support terrorist activities. However, money is necessarily derived from the proceeds
of illegal activity. Hawala system plays a big roles in moving terrorist related funds.
What are sanctions? Answer- Political decision made as part of diplomatic efforts by
countries, regional organization, and international bodies. Sanctions are primarily a foreign policy and security tool. Sanctions are intended to affect behavioral change through deterrence, prevention, or punishment.
What is fraud? Answer- An International act of criminal deception in order to obtain an unjust or illegal advantage. Usually for personal gain.
Reasons people commit fraud Answer- - Pressure - Opportunity - Rationalization
4th Capacity
What is anti-bribery and corruption? Answer- Bribrery is the giving or receiving of a financial or other advantage in connection with the improper performance of a position or trust, or a function that is expected to be performed impartially, or in good faith.
Anti-bribery and Corruption Law? Answer- - The Foreign Corrupt Practices Act US
- The UK Bribery Act 2010
What is tax avoidance? Answer- The legal means to reduce the tax owed.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper EvaTee. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €9,83. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 73918 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen