100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na je betaling Lees online óf als PDF Geen vaste maandelijkse kosten
logo-home
CAFCA EXAM 2024 UPDATE CERTIFIED STUDY RESOURCES [MOST TESTED QUESTIONS] COMPLETE QUESTIONS AND VERIFIED ANSWERS GRADE A+ GET IT RIGHT €22,56
In winkelwagen

Tentamen (uitwerkingen)

CAFCA EXAM 2024 UPDATE CERTIFIED STUDY RESOURCES [MOST TESTED QUESTIONS] COMPLETE QUESTIONS AND VERIFIED ANSWERS GRADE A+ GET IT RIGHT

1 beoordeling
 6 keer verkocht
  • Vak
  • Instelling

CAFCA EXAM 2024 UPDATE CERTIFIED STUDY RESOURCES [MOST TESTED QUESTIONS] COMPLETE QUESTIONS AND VERIFIED ANSWERS GRADE A+ GET IT RIGHT

Voorbeeld 2 van de 9  pagina's

  • 12 juni 2024
  • 9
  • 2023/2024
  • Tentamen (uitwerkingen)
  • Vragen en antwoorden

1  beoordeling

review-writer-avatar

Door: TheAlphanurse • 7 maanden geleden

avatar-seller
CAFCA EXAM 2024 UPDATE

CERTIFIED STUDY RESOURCES [MOST TESTED
QUESTIONS] COMPLETE QUESTIONS AND VERIFIED
ANSWERS GRADE A+

GET IT RIGHT


Three stages of money laundering - (correct answer) - Placement
- Layering
- Integration


What is terrorist financing? - (correct answer) Involves fund for an
illegal political purpose to support terrorist activities. However, money
is necessarily derived from the proceeds of illegal activity.
Hawala system plays a big roles in moving terrorist related funds.


What are sanctions? - (correct answer) Political decision made as
part of diplomatic efforts by countries, regional organization, and
international bodies. Sanctions are primarily a foreign policy and
security tool. Sanctions are intended to affect behavioral change
through deterrence, prevention, or punishment.
What is financial crime? - (correct answer) Illegal activities that are
usually economically motivated.

, What is money laundering? - (correct answer) The process of
concealing or disguising the existence, source, movement, destination,
or illegal application of criminally derived property or funds to make
them appear legitimate.


What is fraud? - (correct answer) An International act of criminal
deception in order to obtain an unjust or illegal advantage. Usually for
personal gain.


Reasons people commit fraud - (correct answer) - Pressure
- Opportunity
- Rationalization
4th Capacity


What is anti-bribery and corruption? - (correct answer) Bribrery is
the giving or receiving of a financial or other advantage in connection
with the improper performance of a position or trust, or a function that
is expected to be performed impartially, or in good faith.


Anti-bribery and Corruption Law? - (correct answer) - The Foreign
Corrupt Practices Act US
- The UK Bribery Act 2010

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper MEGAMINDS. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €22,56. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 68175 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis
€22,56  6x  verkocht
  • (1)
In winkelwagen
Toegevoegd