Tentamen (uitwerkingen)
APRP - Payments Risk Policy & Governance (10) (part 2)(32 questions and answers).
- Vak
- Instelling
APRP - Payments Risk Policy & Governance (10) (part 2)(32 questions and answers).
[Meer zien]Voorbeeld 2 van de 9 pagina's
Voorbeeld 2 van de 9 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
gesponsord bericht van onze partner
Verkoper
Volgen
GUARANTEEDSUCCESS
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
APRP - Payments RiskPolicy & Governance
(10) (part 2)(32
questions and
answers)
Procedure (defined)
Manner in which an organization will proceed,
perform or effect something to accomplish a
process.
Set of instructions or methods to accomplish the
objectives of a policy.
What Procedures must identify
Who is responsible
What needs to be done
Where can the information be found
When is the time frame for completion
Why (Compliance with polices, regulations, rules
and agreements)
Common Procedures for all Payment Systems
Account Opening and Disclosures
Security Procedures
, Reconciliation
Contingency Planning
Exception Handling
Error Resolution
Training
BSA/AML/OFAC Procedures
Customer Identification Program (CIP)
Customer Due Diligence (CDD) Rule
Currency Transaction Report / Suspicious Activity
Report (CTR/SAR)
Office of Foreign Asset control (OFAC)
CIP Procedure (part of BSA/AML/OFAC)
Identifies information that needs to be gathered
Define how it is documented and retained
CDD Procedure (part of BSA/AML/OFAC)
Identify and verify the beneficial owners of legal
entity account holders.
CTR/SAR Procedure (part of BSA/AML/OFAC)
Define when and how these reports must be
completed
OFAC Procedure (part of BSA/AML/OFAC)
Define how to deal with a suspect or true hit
against OFAC's Specially Designated Nationals
(SDN) list.
Vendor Management Procedure
On-boarding
- Required information
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper GUARANTEEDSUCCESS. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €14,14. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 79202 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen