Tentamen (uitwerkingen)
CAFCA Manual Exam With 100% Correct And Verified Answers
- Vak
- Instelling
CAFCA Manual Exam With 100% Correct And Verified Answers
[Meer zien]Voorbeeld 2 van de 7 pagina's
Voorbeeld 2 van de 7 pagina's
In winkelwagen
In winkelwagen
gesponsord bericht van onze partner
Verkoper
Volgen
Vendarsol
Ontvangen beoordelingen
Voorbeeld van de inhoud
CAFCA Manual Exam With 100% CorrectAnd Verified Answers
What is financial crime? - Correct Answer-Illegal
activities that are usually economically motivated.
What is money laundering? - Correct Answer-The
process of concealing or disguising the existence,
source, movement, destination, or illegal
application of criminally derived property or funds
to make them appear legitimate.
Three stages of money laundering - Correct
Answer-- Placement
- Layering
- Integration
What is terrorist financing? - Correct Answer-
Involves fund for an illegal political purpose to
support terrorist activities. However, money is
necessarily derived from the proceeds of illegal
activity.
Hawala system plays a big roles in moving terrorist
related funds.
What are sanctions? - Correct Answer-Political
decision made as part of diplomatic efforts by
countries, regional organization, and international
bodies. Sanctions are primarily a foreign policy and
security tool. Sanctions are intended to affect
behavioral change through deterrence, prevention,
or punishment.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vendarsol
, What is fraud? - Correct Answer-An International
act of criminal deception in order to obtain an
unjust or illegal advantage. Usually for personal
gain.
Reasons people commit fraud - Correct Answer--
Pressure
- Opportunity
- Rationalization
4th Capacity
What is anti-bribery and corruption? - Correct
Answer-Bribrery is the giving or receiving of a
financial or other advantage in connection with the
improper performance of a position or trust, or a
function that is expected to be performed
impartially, or in good faith.
Anti-bribery and Corruption Law? - Correct
Answer-- The Foreign Corrupt Practices Act US
- The UK Bribery Act 2010
What is tax avoidance? - Correct Answer-The legal
means to reduce the tax owed.
What is tax evasion? - Correct Answer-The illegal
means to avoid paying tax owed.
Regulation to combat tax evasion? - Correct
Answer-The Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)
Types of financial crime risks? - Correct Answer--
Regulatory
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vendarsol
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper Vendarsol. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €16,20. Je zit daarna nergens aan vast.
Is Stuvia te vertrouwen?
4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)
Afgelopen 30 dagen zijn er 66579 samenvattingen verkocht
Opgericht in 2010, al 14 jaar dé plek om samenvattingen te kopen