Tentamen (uitwerkingen)

CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE (CAFCA) EXAM |ACCURATE ANSWERS

0 keer verkocht

Vak
CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE

Instelling
CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE

What is Financial Crime? - Accurate AnswersIllegal activities that typically are economically motivated, such as money laundering, terrorist financing, sanctions, fraud, bribery, corruption, and tax evasion Name the three basic stages of money laundering. - Accurate AnswersPlacement, layering, a...

[Meer zien]

Voorbeeld 2 van de 12 pagina's

Bekijk voorbeeld

Geupload op 15 november 2024
Aantal pagina's 12
Geschreven in 2024/2025
Type Tentamen (uitwerkingen)
Bevat Vragen en antwoorden

certified aml fintech compliance associate cafca
certified aml fintech compliance associate
what is financial crime accurate answersilleg

Instelling CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE
Vak CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE

Volgen

GRADEUNITS

Lid sinds 2 jaar 124 documenten verkocht

€14,22

In winkelwagen

Op verlanglijstje

100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten

CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE
ASSOCIATE (CAFCA)
CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE (CAFCA) EXAM |ACCURATE
ANSWERS

What is Financial Crime? - Accurate Answers✔✔Illegal activities that
typically are economically motivated, such as money laundering,
terrorist financing, sanctions, fraud, bribery, corruption, and tax evasion

Name the three basic stages of money laundering. - Accurate
Answers✔✔Placement, layering, and integration

State the key differences between money laundering and terrorist
financing. - Accurate Answers✔✔Terrorist financing uses funds to
support terrorist activities, but the funds are not necessarily derived from
illegal activities. Money laundering always involves the proceeds of
illegal activities, typically committed by the ultimate beneficiaries of the
funds.

, What are the main types of sanctions and who do they target? - Accurate
Answers✔✔Financial, economic, and trade. They generally target
individuals, organizations, and countries.

List the three major reasons people commit fraud, and what this model is
called. - Accurate Answers✔✔The three major reasons are pressure,
opportunity, and rationalization. This model is referred to as the "Fraud
Triangle".

Name two important pieces of anti-bribery and corruption legislation
with extra-territorial reach. - Accurate Answers✔✔The Foreign Corrupt
Practices Act in the US and The UK Bribery Act 2010.

State two differences between tax avoidance and tax evasion. - Accurate
Answers✔✔Tax avoidance uses legal practices to reduce taxes owed,
whereas tax evasion uses illegal practices to evade paying taxes owed.

Name an example of politically exposed persons (PEPs). - Accurate
Answers✔✔Examples of PEPs include heads of state or heads of
government, senior politicians, senior government, judicial and military
officials, senior executives of state-owned corporations, and important
political party officials, as well as their families and close associates.
Usually, PEP positions are specified in each jurisdiction's AML
regulation.

State an example of high-risk customers that Fin Techs might encounter.
- Accurate Answers✔✔Examples include customers who sign up using

Dit zijn jouw voordelen als je samenvattingen koopt bij Stuvia:

Bewezen kwaliteit door reviews

Studenten hebben al meer dan 850.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet jij zeker dat je de beste keuze maakt!

In een paar klikken geregeld

Geen gedoe — betaal gewoon eenmalig met iDeal, creditcard of je Stuvia-tegoed en je bent klaar. Geen abonnement nodig.

Direct to-the-point

Studenten maken samenvattingen voor studenten. Dat betekent: actuele inhoud waar jij écht wat aan hebt. Geen overbodige details!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper GRADEUNITS. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €14,22. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 68175 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Begin nu gratis

Tentamen (uitwerkingen)

CERTIFIED AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE (CAFCA) EXAM |ACCURATE ANSWERS

Document informatie

Onderwerpen

Geschreven voor

Verkoper

Ontvangen beoordelingen

Voorbeeld van de inhoud