Cliëntonderzoek - Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Deze samenvatting is geschreven met behulp van het boek Praktisch Europees recht en de aantekeningen van de hoorcolleges. Het volgende zal in deze samenvatting aan bod komen: - de verschillende samenwerkingsvormen tussen onderneming & overheid; - de verschillende verboden van de interne markt; - aanbesteding; - subsidieverlening; - toezicht door de overheid en Wwft; - toezicht door instellingen, zoals cliëntonderzoek en melden; - handhavingsinstrumenten; - bijbehorende jurisprudentie.

Dit document betreft de uitwerking van het onderdeel fraude en Wwft van het Beroepsproduct Auditgaming. Het Beroepsproduct Auditgaming gaat over de onderneming Laptopworld en hebben wij in semester 7 van de opleiding Accountancy gehad.

Samenvatting van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut