Trustkantoren - Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Financiële criminaliteit houdt niet op bij de landsgrenzen. Criminelen maken gebruik van internationale organisatiestructuren die gebaseerd zijn op de criminele netwerken om geld en transacties buiten het zicht te houden van de directe omgeving en nationale overheden. In het vak Internationale Ondernemingsstructuren onderzoek je wat de mogelijkheden zijn van (complexe) internationale organisatiestructuren, internationale transacties, de verschillende rechtsvormen en zeggenschap. Ook het gebruik...

risicomanagement, trustkantoren, toezicht, afm, dnb, poortwachters, wwft, witwassen, risk based, risicogebaseerd, zorgplicht, safe haven, class action, dwaling, aansprakelijkheid, bank, banken, aansprakelijkheid, prospectus, handelspraktijk, oneerlijk, civiel recht, manipulatie, informatie, bestuurdersaansprakelijkheid

Afstudeerscriptie voor de opleiding Bedrijfseconomie aan de HVA. Deze gaat over de veranderingen in de integriteitsrisico's op het moment dat een bedrijf een trustkantoor wordt. Verder gaat het ook over de vereisten van een trustkantoor enz. Mijn scriptie heeft het cijfer 8 gekregen.