In deze samenvattingen wordt het gastcollege van week 12 samengevat over rechtspersonen. Deze samenvatting is maar 1 pagina. Dus ik zou deze in een bundel kopen als je deze wilt aangezien hij los niet heel interessant is.
Acht stappen waarop rechtspersonen aansprakelijk gesteld kunnen worden;
Stap 1; aanleiding
- Bv. klokkenluidersmeldingen, persberichten, audits of wwft-meldingen.
- Vaak gaat het over omkoping, valsheid in geschrifte, sanctiewetgeving of milieuwetgeving.
Stap 2; intern onderzoek
- Na de aanleiding wordt er een onderzoeksvoorstel gedaan waarna een zogeheten document
review plaatsvindt – hierin wordt besproken wat en hoe er onderzocht moet worden. Daarna
beginnen de interviews.
- Hierin stelt een medewerker als een soort rechercheur vragen op.
- Uiteindelijk komt daar een rapportage uit.
- Als laatste stap kan besloten worden om al dan geen zelfmelding te doen.
- Dit betekent dat er een keuze ontstaat om naar het OM te stappen.
Stap 3; zelfmelding
- Heeft een aantal voordelen zoals het feit dat je meer controle hebt op de beginfase van het
proces, dat je kan onderhandelen, mogelijk strafkorting en dat er een grotere kans bestaat
op buitengerechtelijke afdoening.
- Nadelen; reputatieschade, zelfbeschuldiging, onzekerheid over de vervolgstappen na
zelfmelding en het feit dat er gegarandeerd een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt.
Stap 4; onderzoek autoriteiten
- FIOD/OM, DNB/AFM.
- Ze beginnen met een zelfstandig onderzoek o.b.v. de resultaten van het interne onderzoek.
- Daarna zullen ze waarschijnlijk de telefoon van belangrijke personen tappen o.g.v. art. 126m
Sv.
- Vervolgens worden verdachten en getuigen gehoord. Hierna zal een inval van de
opsporingsdienst plaatsvinden en wordt er informatie opgevraagd.
Stap 6; transacties
- Hierdoor voorkom je strafvervolging als je voldoet aan de voorwaarden uit art. 74 Sr.
- Dit kan zijn betaling van een geldsom aan de staat, afstand van voorwerpen,
verbeurdverklaring van voorwerpen, ontneming, schadevergoeding of een taakstraf.
Stap 7; toetsingscommissie
- Als de OvJ en de verdediging een transactievoorstel overeenkomen legt de OvJ dit voor aan
de HoofdOvJ en het College van PG’s.
- Het College verzoekt de toetsingscommissie hoge transacties om advies – marginale toets.
- Bij positief advies beslist het College met inachtneming van het advies of het
transactievoorstel wordt aangeboden.
- Bij negatief advies gaat de zaak terug naar de HoofdOvJ om een nieuwe vervolgingsbeslissing
te nemen.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper berbervandermeer. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €2,99. Je zit daarna nergens aan vast.
