Witwassen Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Per week heb ik de belangrijkste onderwerpen schematisch op een rijtje gezet. Ook staan per week de arresten (kort) weergegeven. Deze heb ik tevens in de schema's verwerkt. Dit is samengesteld aan de hand van mijn eigen gemaakte samenvatting van het boek + de hoorcolleges. Hiermee heb ik zelf een 8 behaald (op 1 punt na geen 9 :p )

WFT Basis Samenvatting 2023. Hoofdstuk 1 Wat is financiële dienstverlening(FD)? Het adviseren van en het verlenen van diensten aan consumenten in financiële zaken zoals betalen, sparen, beleggen, lenen en/of verzekeren. Welke financiële producten zijn er meer? Betaalproducten(betaalrekening), Spaar- en beleggingsproducten (rendementsproducten), Consumptieve kredieten, Hypothecaire kredieten, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen. Deze producten worden ook wel diensten g...

risicomanagement, trustkantoren, toezicht, afm, dnb, poortwachters, wwft, witwassen, risk based, risicogebaseerd, zorgplicht, safe haven, class action, dwaling, aansprakelijkheid, bank, banken, aansprakelijkheid, prospectus, handelspraktijk, oneerlijk, civiel recht, manipulatie, informatie, bestuurdersaansprakelijkheid

Samenvatting van diverse HRA onderwerpen: - Wta - Bta - VGBA - ViO - NV NOCLAR - Witwassen (WWFT) - Standaarden: 200, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 450, 570, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 3000A en 3000D. Overzichtelijke en volledige samenvatting van de stof t.b.v. Advanced Auditing in de masterfase Nyenrode Accountancy.

Samenvatting week 1 t/m 7 studiejaar 2021/2022 van alle hoorcolleges met nadere uitwerking van de belangrijkste jurisprudentie en aanvulling van voorgeschreven literatuur uit het studieboek Bijzonder strafrecht - Kristen e.a. Focus ligt op de belangrijkste leerstukken en daarbij behorende stappenplannen/jurisprudentie.

Deze samenvatting bevat informatie van alle hoorcolleges en literatuur die benodigd is het tentamen te halen.

Voorbereidingsopdracht Audit Game - College 3

Een uitgebreide samenvatting van alle hoofdstukken (op hoofdstuk 12 na omdat dit hoofdstuk geen onderdeel uitmaakte van het examen) van het boek: ''Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering'', uitgegeven door het Nederlandse Compliance Instituut. Deze samenvatting kan worden gebruikt voor het examen van de Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering.

Handboek horende bij de cursus Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) aangeboden door ACAMS is hier samengevat, aangevuld met sporadisch nuttige informatie uit het handboek Wet tegen witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van het Nederlandse Compliance Instituut (NCI) om de informatie in de Nederlandse context te kunnen plaatsen.