Witwassen - Samenvattingen, Aantekeningen en Examens

Excl witwassen: stuur maar berichtje als je dit er ook bij wilt

Deze samenvatting behandeld de vier hoofdonderwerpen van het (keuze)vak Financieel-economisch strafrecht, te weten: Witwassen, Faillissementsfraude, Fiscaal strafrecht, en Omkoping

Samenvatting van het vak Materieel Strafrecht (RGMSR00306). Een volledige bundeling van de hoorcolleges, de literatuur en de arresten. Zelf het vak gehaald met een 8.

Samenvatting van de verplichte literatuur (niet alles uitgewerkt, zie hiervoor de inleiding) + alle verplichte literatuur van het van Financieel-Economisch strafrecht

Fijne samenvatting met de stappenplannen die doornomen moeten worden voor het tentamen onderneming en overheid. Interne markt en witwas gedeelte staat omschreven.

Dit is een samenvatting van het keuzevak bijzonder strafrecht (rechten en criminologie). Het wordt gedoceerd aan de UGent door prof. De Bondt. Het bevat alle slides en is aangevuld met lesnotities en de reader waar nodig. Geslaagd in eerste zit.

Profielwerkstuk Witwassen Nederland VWO Economie (Cijfer 8,0)

Deze samenvatting kan gebruikt worden ter voorbereiding op het vak Internationale ondernemingsstructuren. Dit vak wordt gegeven tijdens de minor Financiële criminaliteit.

Dit is een samenvatting van Module 4 uit de opleiding Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer van febelfin. Deze module vormt een solide basis voor als men van start wenst te gaan in het Compliance-werkveld. Hierin worden de verschillende witwasmisdrijven besproken, het preventieve luik en het repressieve luik, envoort. Verder wordt er ook gesproken over regularisaties, meldingsplicht, medeplichtigheid enzovoort.

Hierin is alle stof samengevat die Saxion studenten voor het tentamen Onderneming en Overheid moeten kennen. Oa. H1 tm 4 van het boek Praktisch Europees recht en de bestandjes die gaan over witwassen (Wwft)